La Agencia de Inteligencia Financiera de Australia registra 246 intercambios de Bitcoin

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) ha registrado oficialmente 246 intercambios de criptomonedas. Los participantes de la industria a favor de la regulación han descrito el movimiento como un paso clave para legitimar los activos de cifrado. El proceso de registro incluye realizar verificaciones de antecedentes y otros procedimientos contra el lavado de dinero en las entidades involucradas.

Australia modificó sus Leyes contra el lavado de dinero y el antiterrorismo el año pasado, por lo que es un requisito para que los intercambios de activos digitales se registren en Austrac, la principal agencia de inteligencia financiera del país.

Según un informe publicado por la emisora pública ABC el 31 de enero, la agencia también investigó 11 plataformas de comercio de cifrado y finalmente rechazó dos registros entre abril de 2018, cuando los cambios entraron en vigor, a mediados de enero de 2019. No se dieron razones para la negativa.

Los intercambios tenían hasta octubre para cumplir plenamente con las nuevas reglas de Austrac, incluida la información sobre transacciones sospechosas que se cree que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. El artículo citó a un funcionario anónimo de Austrac que advirtió: “No dudaremos en tomar medidas firmes de cumplimiento cuando se identifique un incumplimiento significativo o deliberado”.

Los observadores a favor de la regulación en Australia creen que el registro obligatorio de los intercambios de criptomonedas dará más legitimidad a las empresas de moneda digital, así como a los proyectos de blockchain. Phillippa Ryan, un investigador de criptomonedas en la University of Technology Sydney, dijo a ABC que la regulación ayudó a deslegitimar a “los vaqueros y los operadores shonky”.

Ella sostiene que los intercambios de mala calidad dañan la confianza pública en las criptomonedas. Una sucesión de hacks multimillonarios dentro de la industria criptográfica a veces ha llevado a los inversores a cuestionar la seguridad de sus activos en manos de los intercambios. Pero cada inversor sabe que existe un grado de riesgo latente al almacenar fondos con un tercero.

Ryan, que tiene vínculos con la Asociación Australiana de Comercio Digital, está esperando un momento en que el gobierno vuelva a evaluar su tratamiento de las criptomonedas. Ella detalló:

“Debe comenzar desde el principio, con toda la regulación que necesita y no más para respaldar la innovación y proteger a los inversionistas. Luego lo dejas correr y comienzas a legislar cuando las cosas van mal y aprendes lecciones.”

La decisión de Austrac también puede haber sido necesaria por otros factores. Por ejemplo, el año pasado, el regulador de competencia de Australia recibió más de 6.000 informes de posibles estafas vinculadas a monedas virtuales. Se informó que las pérdidas totalizaron más de $ 9.5 millones, gran parte de las estafas de inversión. También hubo otras preocupaciones sobre las ofertas iniciales de monedas, algunas de las cuales resultaron ser esquemas elaborados para hacerse rico rápidamente.

“Siempre tuvimos la sensación de que la regulación es importante para incorporar la criptomoneda a la corriente principal”, dijo Adrian Przelozny, jefe de la plataforma local de comercio de criptomonedas Independent Reserve, citado por ABC.

Añadió: “Si miras hacia atrás dos o tres años, fue bastante fácil para cualquiera comenzar su propio intercambio. Estaba realmente en manos del consumidor hacer su propia investigación para ver si el intercambio con el que estaban interactuando era uno en el que podían confiar”.

Fuente: Bitcoin.com

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

You may also like...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *