Los académicos analizan los sistemas de bomba y volcado de criptografía en un nuevo documento

En un nuevo documento actualmente en curso por Tao Li, Donghwa Shin y Baolian Wang, los académicos proporcionan evidencia de que los esquemas de manipulación del mercado “son perjudiciales para la liquidez y el precio de las criptomonedas”.

Los lectores de CCN pueden tener un interés en el contexto del documento en relación con la actividad reciente en YoBit, en la que el propio intercambio prometió abiertamente inyectar una tonelada de dinero en monedas aleatorias para inflar su precio.

¿Qué es un esquema de bombeo y descarga?

Para los no iniciados o que desconocen esta práctica, el término “bombear y volcar” puede ser extraño. Por lo tanto, primero debemos señalar que estos esquemas no comenzaron con la criptomoneda y que estarán disponibles por siempre. Eso es correcto: no se puede eliminar el esquema de bombeo y vaciado mientras las personas sean libres de tomar decisiones comerciales por su cuenta.

En cualquier caso, una “bomba” es cuando se inyecta una gran cantidad de valor en un stock, símbolo o, en nuestro caso, criptomoneda, en un sentido del mercado. Un ciclo de exageración a menudo está involucrado, y es especialmente probable que los nuevos productos sean P&D. Un inversor solitario con mucho capital o un pequeño grupo de entidades en acuerdo puede hacer una gran diferencia en los mercados débiles. Los ejemplos en la criptomercados son infinitos. Uno o dos bitcoins pueden comprar una gran cantidad de literalmente miles de monedas diferentes, y si solo hay unos pocos intercambios que listan un token dado, el “precio” verá un aumento significativo.

La parte del “volcado” del esquema es cuando las personas que adquieren el activo y que necesariamente llevan su precio a máximos ridículos venden su participación a personas que no saben nada. Las personas que compran a tasas que anteriormente no hubieran sido razonables creen que están comprando activos sólidos a largo plazo. También hay un elemento psicológico tanto en el juego como en la inversión en el que una parte dominante del cerebro humano cree que las cosas serán como son hoy en día. La realidad es que los esquemas de bombeo y volcado son difíciles de regular sin datos concretos e informantes porque, a menudo, en la superficie, pueden aparecer como un comercio saludable en tiempos de auge.

El comercio de instrumentos de alto riesgo tiene un objetivo: salir en la parte superior o lo más cerca posible de la parte superior. Los traders experimentados entienden que cualquier activo puede convertirse en basura absoluta de la noche a la mañana. Las acciones tradicionales pueden sumergirse en el ciclo de las noticias. Lo fundamental es importante. Pero con más instrumentos de alto riesgo, como las tecnologías especulativas y los tokens que los potencian, los fundamentos son increíblemente difíciles de evaluar. Este reportero ha dedicado una parte importante de su vida a cubrir los acontecimientos en torno a las criptomonedas, fichas y similares, y aun así es demasiado cauteloso en la mayoría de las inversiones que los rodean debido al simple hecho de que el futuro no está escrito, y algo completamente inesperado puede suceder y perder la canasta en la que arrojas todos tus huevos.

Todo lo cual quiere decir: comerciar en medio de una bomba y volcar conspiración es como estar atrapado en un edificio víctima de un incendio provocado. El incendiario es más probable que salga casi sin humo en sus pulmones, si es que se quema. El resto de la gente sufre por grados. La última persona en vender pierde más dinero.

Hype es importante

El ciclo de promoción es importante para la mayoría de estos esquemas, pero no es absolutamente necesario para el éxito. Un experto en pump-and-dump podría engañar a un mercado compuesto principalmente por robots comerciales. La información interna, como los desencadenantes comerciales de dichos bots, ayudaría mucho. Un esquema de bombeo y descarga puede durar semanas o meses, o puede durar algunos días. A menudo, cientos de comerciantes más pequeños participan en grupos privados de Telegram con la intención de enriquecerse mutuamente.

Como escriben los eruditos:

En el mercado de la criptomoneda, los manipuladores a menudo organizan “grupos de bombeo” utilizando aplicaciones de mensajería encriptada como Telegram. Crean canales de Telegram e invitan a otros inversores a unirse. Con frecuencia se anuncian en plataformas de redes sociales para atraer inversores. Un operador de canal de Telegram puede publicar mensajes para que otros miembros los lean. Para una bomba planificada, el operador anuncia la fecha, la hora y el cambio de destino, generalmente con al menos un día de anticipación. Sin embargo, no revelan la identidad del token de destino hasta la hora programada. Los miembros también reciben varios mensajes de recordatorio antes del anuncio del símbolo de token. Como mostramos en este documento, una P&D de criptomoneda típica dura solo unos minutos. Por lo tanto, es razonable creer que los miembros del canal de Telegram son participantes importantes en P&D.

Lo que realmente se reduce a es tener suficiente dinero y el know-how para elevar el precio de un activo determinado. No usamos la palabra “valor” porque el valor real de un token es relativo a mucho más de lo que las personas en los mercados lo intercambian ese día. A modo de ejemplo, si Bitcoin volviera a sumergirse un 75% mañana, su “valor” real probablemente no se reflejaría en el precio de mercado. Probablemente, como no, costaría más minarlo, por un tiempo, que comprarlo. Pero el valor de Bitcoin es mucho más de lo que la gente está dispuesta a pagar en un segundo dado. El precio es una cosa aparte.

Los esquemas más exitosos ocurren en el lanzamiento de un token o una moneda y son perpetuados por los creadores o el “equipo”. Bloqueos enteros se han creado y abandonado en la búsqueda de pequeñas cantidades de Bitcoin.

¿Qué se puede hacer?

Como se dijo anteriormente, el fraude de bombeo y volcado es como cualquier otra actividad desagradable: siempre estará allí. Cuánto y con qué frecuencia se permite que afecte al resto de la sociedad es donde es posible la acción positiva. El estudio realizado por los autores revisó un caso específico, Bittrex, y sus tácticas que intentan mitigar o eliminar el bombeo y el dumping en su plataforma. Los resultados fueron aparentemente positivos en la normalidad:

Los mensajes sobre grupos de bombeo en Telegram muestran que los comerciantes involucrados en tácticas de P&D habían tomado nota de la advertencia. Muchos eventos programados de P&D fueron cancelados de inmediato. Por ejemplo, un canal de la bomba prominente, “Señales de comercio para criptografía”, canceló su evento de P&D el 26 de noviembre de 2017. Algunos grupos de mensajes solicitaron comentarios de los miembros del grupo respecto a si cambiar a otros intercambios. Muchos grupos de mensajes finalmente dejaron de bombear tokens comercializados en Bittrex y / o cambiaron a intercambios alternativos como Yobit.

Otra conclusión del documento es que los recién llegados a menudo son saqueados de su inversión inicial. Nuevamente, de muchas maneras el comercio de criptografía es paralelo al juego: un nuevo jugador de póquer puede ser derrotado por su pequeña apuesta por apuestas locas de parte de un veterano fanfarrón, o simplemente no saber qué están haciendo y perder su dinero de esa manera. La principal diferencia es que un jugador entiende que es solo un juego, mientras que la mayoría de los inversionistas están tratando de ganar dinero y, a menudo, están influenciados por información falsa o mentiras descaradas. Como resultado, hay y puede que, en el futuro previsible, haya una “transferencia de riqueza significativa” de los recién llegados a estafadores inmorales disfrazados de inversores.

Y mientras haya un mercado para algo, habrá un proveedor. No podemos hacer suficiente hincapié en lo absurdo que es que un intercambio en sí mismo “bombee” monedas al azar, como lo ha hecho Yobit. El siguiente paso es que los operadores de cambio simplemente se escapen con el dinero, lo que ha ocurrido antes. Quizás es mejor que los intercambios que lo hacen a escondidas, ya que casi todos los intercambios han sido excusados. Sin embargo, hubo una larga especulación de que Crytpsy estaba bombeando el precio de Paycoin y otras fichas utilizando los fondos de los clientes, y mira lo que sucedió allí.

En definitiva, los inversionista deben buscar información, estudiarla, la tecnología blockchain-bitcoin tiene la ventaja que la información está presente en diversas fuentes, es gratuita y vale la pena informarse antes de tomar una decisión de invertir. Se espera nuevos anuncios.

Referencia: ccn.com

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