PMorgan admite fraude y acuerda un pago de miles de millones de dólares por comercio ilegal

JPMorgan Chase ha admitido cargos de fraude y acordó llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Comisión de Bolsa y Valores. La firma acordó pagar casi mil millones de dólares en multas y compensación a las víctimas.

Casos de fraude de JPMorgan

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunciaron acciones separadas contra la empresa de servicios financieros y bancarios globales con sede en Nueva York JPMorgan Chase & Co. y varios de sus subsidiarias el martes. Según las agencias, JPMorgan ha admitido cargos de fraude y ha aceptado acuerdos para resolver los cargos penales en su contra.

El Departamento de Justicia informó que los cargos penales contra JPMorgan Chase se relacionan con dos esquemas distintos para defraudar. “El primero involucra decenas de miles de episodios de comercio ilegal en los mercados de contratos de futuros de metales preciosos, y el segundo involucra miles de episodios de comercio ilegal en los mercados del Tesoro de los Estados Unidos”, detalla el anuncio del Departamento de Justicia.

La CFTC emitió de forma independiente una orden acusando y resolviendo con JPMorgan Chase & Co. y sus subsidiarias, JPMorgan Chase Bank y JP Morgan Securities “por conducta manipuladora y engañosa y suplantación de identidad que duró al menos ocho años e involucró cientos de miles de órdenes falsas en contratos de futuros de metales preciosos y del Tesoro de EE. UU., y en Commodity Exchange, Inc., New York Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade». La CFTC detalló:

“JPM debe pagar un total de $ 920,2 millones, la mayor cantidad de multas en dinero jamás impuesto por la CFTC”.

Este monto total incluye los montos más altos de restitución, devolución y multa monetaria civil en cualquier caso de suplantación, agregó la agencia.

«Durante casi una década, un número significativo de comerciantes y personal de ventas de JP Morgan desobedecieron abiertamente las leyes estadounidenses que sirven para proteger contra actividades ilegales en el mercado», comentó el subdirector William F. Sweeney Jr. de la oficina local del FBI en Nueva York. «JP Morgan Chase and Co. acordó pagar casi mil millones de dólares en multas y compensación a las víctimas».

Además, la Comisión de Bolsa y Valores emitió una orden en la que se cobraba a J.P. Morgan Securities «por participar de manera fraudulenta en el comercio manipulador de valores del Tesoro de los Estados Unidos». Según la SEC:

J.P. Morgan Securities admitió los hallazgos en la orden de la SEC y acordó pagar una devolución de $ 10 millones y una multa civil de $ 25 millones para resolver la acción.

La industria de las finanzas tradicionales se ha involucrado en malas prácticas en cuanto a la manipulación de los procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas que se dedican al comercio de futuros, igualmente algunos bancos aparecen incursos en el lavado de dinero, los paraísos fiscales son tenidos como los responsables, la corrupción no permite una buena gestión. La tecnología blockchain, podría ayudar en la generación de confianza en los inversores. Se espera por nuevos anuncios

Referencia: news.bitcoin.com

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