Huobi restringe el comercio de lavado criptográfico después del informe de Bitwise

Huobi Global dijo que no participa en ninguna operación de lavado, y ha tomado medidas para desalentar dicha actividad a raíz de un informe que implica que el intercambio de datos de cifrado informó un volumen de operaciones falsas, es decir que hacen ventas/compras ficticias, dañando la honestidad y generando un tráfico que no existe, todo apunta a crear una burbuja no deseada.

Livio Weng, CEO de Huobi Global, dijo a CoinDesk a través de un portavoz que el intercambio «no está involucrado en ninguna operación de lavado» y que tales acciones irían en contra de los «valores fundamentales» del intercambio. De lo contrario hace falta mucho control con los actores involucrados en esta mala práctica.

Un informe de Bitwise Asset Management que implicaba que Huobi informó que el volumen de operaciones inflado «sorprendió» a su equipo, dijo, y que el intercambio «posteriormente realizó una revisión y control exhaustiva de nuestro sistema». Esto que se indica llama la atención de los usuarios.

Igualmente, Huobi no encontró ninguna evidencia de abuso sistemático, dijo, pero agregó:

“Identificamos a algunos de nuestros creadores o promotores de mercado que realizan lo que sospechamos que puede haber sido el comercio de lavado por motivos de rendimiento y marketing. Ya nos hemos comunicado con estos creadores de mercado y han abandonado las estrategias en cuestión».

Huobi está ahora en el proceso de actualizar sus políticas para evitar futuros problemas de operaciones de lavado, agregó. Huobi no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

El comercio de lavado ocurre cuando los participantes se confabulan para vender un activo de un lado a otro a precios cada vez más altos, creando la ilusión de un mercado en alza.

Patrón anómalo

En un informe publicado en marzo, Bitwise dijo que Bitfinex, bitFlyer, Binance, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, itBit, Kraken y Poloniex eran los únicos intercambios que parecían informar volúmenes de comercio genuinos, citando bajo arbitraje en estos intercambios, también. como sus volúmenes reportados en comparación con el mercado en general.

La firma de gestión de activos, que busca la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) para lanzar un fondo de intercambio de bitcoins (ETF), publicó otro informe el viernes, en el que señaló que al menos un intercambio, Huobi, había comenzado a informar. Diferentes volúmenes de comercio dentro de unas pocas semanas de su informe inicial.

Huobi tenía un «patrón anómalo» según un análisis de sus operaciones reportadas, lo que indicaba un «resurgimiento de grandes volúmenes de comercio», según el nuevo informe.

Este patrón fue «consistente» hasta que se publicó el informe inicial de Bitwise. «Luego desapareció completamente en tres semanas».

Bitwise no pudo explicar por qué el volumen de comercio reportado cambió, aunque el nuevo informe sugirió que «aquellos que participan en el comercio de lavado en Huobi cambiaron el tamaño de sus firmas para estar más en línea con nuestros métodos de detección».

Agregó Bitwise. «También reconocemos que Huobi podría haber tomado medidas para limpiar el comercio de lavado en su plataforma dentro de ese marco de tiempo, pero esa opinión se ve cuestionada por el hecho de que el volumen de comercio de bitcoin reportado por Huobi no se redujo significativamente durante ese tiempo».

Referencia: coindesk.com

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