Sede de Deutsche Bank allanada por 170 agentes de policía por lavado de dinero

La sede del Deutsche Bank y otras cinco oficinas han sido allanadas por 170 policías, fiscales e inspectores de impuestos por acusaciones de lavado de dinero. Los documentos comerciales y electrónicos del banco fueron incautados. Sus empleados supuestamente ayudaron a los clientes a establecer compañías offshore para lavar dinero.

Seis oficinas de Deutsche Bank en y alrededor de Frankfurt, incluida su sede, fueron allanadas el jueves por acusaciones de lavado de dinero. La redada del mayor banco de Alemania con activos por un valor aproximado de 1,48 billones de euros ($ 1,68 billones) continuó por segundo día consecutivo el viernes, según Reuters. La publicación describe:

“Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores de impuestos registraron las oficinas donde se incautaron documentos comerciales escritos y electrónicos.”

Por otro lado:

“Por supuesto, cooperaremos estrechamente con la oficina del fiscal en Frankfurt, ya que también nos interesa aclarar los hechos”, dijo el banco.

Los fiscales de Alemania comenzaron a investigar el banco en agosto, detalló el medio de comunicación, agregando que están investigando las actividades de dos empleados anónimos del Deutsche Bank, particularmente desde 2013 hasta 2018. El par supuestamente ayudó a los clientes a establecer empresas offshore para lavar dinero.

El New York Times informó que los dos empleados “son sospechosos de no informar un posible lavado de dinero para transacciones por valor de 311 millones de euros, o más de $ 350 millones”.

La redada fue parte de una investigación en curso derivada de los Papeles de Panamá y otras fugas en el mar, explicó Reuters. Los Papeles de Panamá consisten en más de 11.5 millones de documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

“Se alega que los empleados del Deutsche Bank incumplieron sus obligaciones al no informar las sospechas de lavado de dinero sobre clientes y compañías extraterritoriales involucradas en esquemas de evasión de impuestos”, detalla la publicación. Los fiscales elaboraron:

“Solo en 2016, más de 900 clientes fueron atendidos por una filial de Deutsche Bank registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que generó un volumen de 311 millones de euros.”

El New York Times citó además a los fiscales diciendo: “Deutsche Bank ayudó a los clientes a encontrar organizaciones offshore en paraísos fiscales transfiriendo dinero adquirido ilegalmente sin alertar a las autoridades de sospechas de lavado de dinero”.

Deutsche Bank también está siendo investigado por su participación en las supuestas actividades de lavado de dinero de Danske Bank, ya que en ese momento actuaba como un banco corresponsal de Danske Bank. Reuters señaló que la redada que comenzó el jueves no está relacionada con el caso de lavado de dinero de Danske Bank.

El año pasado, el Deutsche Bank recibió una multa de “casi $ 700 millones por permitir el lavado de dinero a través de intercambios artificiales entre Moscú, Londres y Nueva York”, describió el medio de comunicación, y agregó que la investigación realizada por el Departamento de Justicia de EE. UU. Aún está en curso. Además, la Reserva Federal ha multado al banco con “$ 41 millones por no tener un sistema efectivo para cumplir con las leyes de secreto bancario y las leyes para prevenir el lavado de dinero”, escribió The New York Times.

Lisa Paus, miembro del parlamento federal alemán, comentó:

“Es la suma de incidentes lo que causa serias preocupaciones. Algo parece ser básicamente incorrecto en el área de cumplimiento y contra el lavado de dinero del banco”.

En septiembre, el regulador financiero alemán Bafin ordenó a Deutsche Bank mejorar sus medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Bafin también nombró a KPMG para monitorear el progreso del banco.

Fuente: Bitcoin.com

Imagen: Pixabay

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