El recluta de ISIS que usó Bitcoin para financiar el grupo terrorista podría recibir 20 años en la cárcel.

Una mujer pakistaní que compró bitcoins y otras criptomonedas utilizando tarjetas de crédito obtenidas de manera fraudulenta antes de transferir los fondos a ISIS se declaró culpable de los cargos de ofrecer apoyo financiero a una organización terrorista.

Según las presentaciones de la corte, Zoobia Shahnaz realizó un par de transacciones por cable el año pasado para los frentes del grupo de terror islámico ISIS en China, Pakistán y Turquía. Además de las contribuciones financieras a ISIS, Shahnaz también planeaba viajar para unirse al grupo terrorista en Siria. Fue interceptada en el aeropuerto JFK de Nueva York camino a Estambul, Turquía, un punto de entrada común para los reclutas de ISIS desde el oeste.

Parte de la cantidad que conectó a los frentes de ISIS se obtuvo por medios deshonestos. Según los fiscales, entre marzo y julio del año pasado, Shahnaz utilizó “pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas” para obtener un préstamo de US $ 22.500 de una institución financiera.

Tarjetas de crédito

Shahnaz también obtuvo varias tarjetas de crédito de varias instituciones financieras, como Discover, American Express , TD Bank y Chase Bank por falsos pretextos. Luego usó las tarjetas de crédito para comprar bitcoins y otras criptomonedas por un valor aproximado de US $ 62.000 de los intercambios antes de convertirlas en efectivo.

“También solicitó y utilizó de manera fraudulenta más de una docena de tarjetas de crédito, que usó para comprar aproximadamente $ 62,000 en Bitcoin y otras criptomonedas en línea”, se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. “Luego se involucró en un patrón de actividad financiera, que culminó en varias transacciones bancarias por un total de más de $ 150.000 a individuos y entidades fantasmas en Pakistán, China y Turquía que eran frentes para ISIS”.

Shahnaz, quien estuvo bajo custodia desde que fue arrestada el año pasado en diciembre, podría ser condenada a dos décadas de prisión.

El caso resalta el hecho de los temores que se puedan usar las criptomonedas para financiar el terrorismo son exageradas, ya que a pesar de usar Bitcoin para lavar el dinero, Shahnaz tuvo que recurrir a una transferencia bancaria en sus intentos de poner el dinero en manos de los terroristas.

Reglas de dinero en efectivo en el mundo terrorista

Como informó CCN en septiembre, parte de la razón por la cual bitcoin no ha demostrado ser útil para los terroristas es que generalmente están ubicados en lugares que carecen de la infraestructura necesaria para realizar transacciones de criptomoneda. Esto ha hecho que el efectivo tome un control casi monopolístico como el método más anónimo de financiar el terrorismo.

Sin embargo, según el analista de inteligencia, Yaya Fanusie, esto podría cambiar en el futuro y es necesario que el gobierno de los EE. UU. Se asegure de que se cumplan rigurosamente las regulaciones contra el lavado de dinero y conozca a su cliente.

“Al prepararse ahora para el uso cada vez mayor de las criptomonedas por parte de los terroristas, EE. UU. Puede limitar la capacidad de convertir los mercados de divisas digitales en un santuario para las finanzas ilícitas”.

Fuente: ccn.com

Descargo de responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

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