Vender Criptomonedas Sin Licencia Puede Salir Caro

Los detractores de la criptografía encuentran en cada noticia relativa a hechos en los cuales está involucrada cualquier uso o tenencia de criptomonedas una excusa de lujo para justificar sus cada vez más insólitas posturas. Sin embargo el crimen existe desde que la misma humanidad anda sobre la faz de la tierra.

Las condiciones para que se abuse de la criptografía con fines criminales lamentablemente están dadas al igual que como ocurre y ha ocurrido con otros valores económicos.

No obstante, cada vez que sucede un caso criminal en el que está involucrada la criptografía, merece la pena detenerse un momento y entender qué ocurrió y reflexionar acerca de cómo podemos mejorar las cosas en la cripto industria .

Un nuevo caso criminal ha sido procesado ante un Tribunal de California en estos días. Se trata de un usuario de LocalBitcoins quien se declaró culpable de operar un negocio ilegal de transferencia de dinero.

El implicado, Jacob Burrell Campos admitió haber vendido ilegalmente cientos de miles de dólares en Bitcoin sin poseer licencia alguna para operar de esa manera. Básicamente no poseía licencias federales para esta clase de operaciones financieras.

La actividad de Burrell Campos era consistía en comprar Bitcoins legalmente en un intercambio regulado en los Estados Unidos, y luego vendiéndolos en privado con una plusvalía añadida  del  5%. Este individuo aceptaba varias formas de pago entre las que destacaban efectivo, depósitos en cajeros automáticos y transferencias de MoneyGram.

Al incrementarse el número de transacciones en su cuenta consideradas como “sospechosas”, el imputado abrió una cuenta en un intercambio con sede en Hong Kong, desde donde llegó a comprar 3.29 millones de dólares en Bitcoin en su actividad.

La enorme actividad del imputado a través de Localbitcoins significó un volumen de dinero cuya magnitud implica el registro en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y operar de acuerdo con las normas vigentes.

Evidentemente, el imputado en ningún momento se registró ante el mencionado ente y prosiguió manejando volúmenes en sus operaciones en una conducta que lo condujo ante la justicia. Las empresas de intercambio y transferencia de dinero sin licencia son consideradas una amenaza para la integridad del sistema bancario de los EEUU por ser una vía de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Las actividades de Burrel Campos no sólo se limitaron a operar desde Localbitcoins, sino que abarcaron delitos como tráfico de dólares a través de la frontera EEUU-México entre 2016 y 2018,  organizando la transferencia de cantidades justo por debajo del requisito de informes de 10.000 $. Todo esto arrojó un cuadro suficientemente claro de culpabilidad que el imputado admitió ante el Tribunal de California que lo juzga.

Campos admitió su culpabilidad en los delitos que se le imputaron, y se conoció que ha llegado a un acuerdo en el cual entre otros aspectos cedería la suma de 823.357 $ al gobierno de los Estados Unidos. Campos afronta la posibilidad de ser sentenciado hasta con cinco años de cárcel por sus delitos cometidos. La sentencia en el caso se produciría en febrero de 2019.

Referencia: crypto-economy.net

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