Noruega establece nuevas reglas para los proveedores de servicios de cifrado.

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega está aplicando nuevas regulaciones de lavado de dinero que se aplican a los proveedores de almacenamiento y cambio de información cifrada en el país. La Ley entrará en vigencia el 15 de octubre y afectará a las empresas establecidas en Noruega, incluidas las sucursales de empresas extranjeras.

Finanstilsynet, la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) de Noruega, anunció el jueves que el Ministerio de Finanzas del país ha establecido nuevas regulaciones de lavado de dinero que se aplican a los “proveedores noruegos de servicios virtuales de cambio de moneda y almacenamiento”.

Si bien las nuevas reglas entrarán en vigencia el 15 de octubre, las compañías tienen hasta el 15 de enero del próximo año para cumplir. “La Ley se aplica a las empresas de informes establecidas en Noruega, incluidas las sucursales de empresas extranjeras”, aclaró el regulador, agregando:

“Finanstilsynet se asegurará de que los  proveedores de almacenamiento y cambien de moneda virtual cumplan con las reglas de lavado de dinero. Sin embargo, FSA no tiene ninguna tarea relacionada con el monitoreo de otras áreas de estos proveedores, como la protección de los inversores”. 

Las obligaciones bajo la nueva Ley de Lavado de Dinero se aplican a los servicios de almacenamiento criptográfico y a los proveedores que ofrecen servicios de intercambio entre cualquier criptomoneda y monedas fiduciarias, como las coronas noruegas.

La Ley también se aplica a “plataformas que facilitan el comercio y los intercambios al conectar a compradores y vendedores”, escribió Finanstilsynet, enfatizando:

“No se incluye el intercambio entre diferentes tipos de monedas virtuales (por ejemplo, de bitcoin a ethereum)”.

El regulador detalló que las empresas que almacenan claves privadas en nombre de los clientes se consideran involucradas en “la transferencia, el almacenamiento o la compra de moneda virtual” y, por lo tanto, están incluidas en las nuevas regulaciones. Sin embargo, “las soluciones de almacenamiento que no almacenan claves criptográficas privadas (a menudo denominadas billeteras sin custodia) no están cubiertas por las regulaciones”.

Bajo las nuevas reglas, los proveedores afectados deben registrarse en Finanstilsynet y proporcionar los documentos necesarios, describió la agencia, observando: “En consecuencia, los clientes deben esperar identificar y recibir preguntas tales como el propósito de una transacción o el origen de los fondos”.

Las reglas también imponen requisitos de información a los proveedores de servicios criptográficos. Sin embargo, “las personas que compran o venden sus propias monedas virtuales para fines privados” y las que ocasionalmente “ayudan a amigos y conocidos con la compra y venta de monedas virtuales” no estarán sujetas a los requisitos de informes conforme a las nuevas reglas de lavado de dinero.

Fuente: news.bitcoin.com

Imagen: Pixabay

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