El mayor banco de la región nórdica, Nordea, sospechoso de lavado de dinero.

Se dice que Nordea, el banco más grande de la región nórdica, es sospechoso de ser parte de un gran escándalo internacional de lavado de dinero. El plan supuestamente involucró a un cliente ruso y se llevó a cabo durante varios años en una sucursal internacional del banco que ahora está cerrada.

Nordea Bank Abp (Nordea), un grupo de servicios financieros con sede en Finlandia, es sospechoso de lavado de dinero, informó el martes Cph Post Online. El banco más grande de la región presuntamente está involucrado en el lavado de dinero que tuvo lugar entre 2010 y 2013 “en la sucursal internacional ahora cerrada del banco para clientes globales en Vesterbro en Copenhague, Dinamarca”, se detalla la publicación, agregando:

“Se sospecha que Nordea es parte de un importante escándalo internacional de lavado de dinero que involucra a un cliente ruso y una compañía de impuestos”. 

El medio de comunicación explicó que “durante casi cuatro años, el escuadrón de fraudes intentó perseguir un caso penal contra un cliente ruso y una compañía en Belice en Centroamérica, sospechoso de haber” lavado “aproximadamente 322 millones de coronas noruegas  ($ 39 millones) Usando cuentas bancarias en Nordea”.

Así se describe el banco. Fundada en 1820, Nordea cuenta actualmente con alrededor de 300 bancos con sucursales, filiales y oficinas de representación en 17 países. Según su sitio web, el banco afirma tener 1,7 millones de clientes en Dinamarca, 2,8 millones en Finlandia, 0,9 millones en Noruega y 4,2 millones en Suecia. “Nordea es el grupo de servicios financieros más grande de la región nórdica y uno de los bancos más grandes de Europa”. 

Luego de los informes de su presunta participación en el lavado de dinero, una portavoz de Nordea dijo a Reuters en un correo electrónico el jueves que “por lo que sabemos, Nordea no está siendo investigada por las autoridades relacionadas con el lavado de dinero en los países bálticos”.

Julie Galbo, director de riesgos de Nordea, fue citado por Cph Post Online y admitió que los “procedimientos contra el lavado de dinero del banco en Nordea habían sido insuficientes en el pasado y aseguraron que se hayan realizado mejoras importantes en los últimos años”.

Jakob Dedenroth Bernhoft de Revisorjura, cuyo trabajo se centra en el lavado de dinero, comentó:

“Nordea ha sido un buen banco para abrir una cuenta si desea lavar dinero. El banco no investigó transacciones inusuales”.

Recientemente, Danske Bank ha sido criticado por presuntamente lavar aproximadamente $ 234 mil millones a través de su sucursal de Estonia. Reuters informó que el banco más grande de Dinamarca dijo el jueves que “recibió solicitudes de información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en relación con una investigación criminal relacionada con la sucursal del banco en Estonia”.

Fuente: news.bitcoin.com

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