Conoce al hombre que rastrea secuestradores y paramilitares usando Blockchain

Mencionamos por primera vez a Ben Strickland en nuestra cobertura de su informe sobre SadaqaCoins, un oscuro mercado web destinado al crowdfunding de armas y al entrenamiento paramilitar de jihadistas sirios. Strickland no se topó con el sitio: es un investigador de OSINT (inteligencia de código abierto) que utiliza técnicas de OSINT para rastrear transacciones de criptomonedas y establecer conexiones entre paramilitares, extorsionadores y delincuentes organizados en línea.

En junio, Strickland publicó un informe en el medio titulada “Tracing a Jihadi Cell, secuestradores y un estafador usando blockchain, una investigación de código abierto”.

Strickland habló con CCN sobre las técnicas de datos de código abierto que utilizó en su investigación, describiendo los datos de código abierto como cualquier cosa, desde videos de YouTube, datos de blockchain, imágenes satelitales o publicaciones en redes sociales.

“Comencé mirando y revisando a un grupo yihadista que solicitaba donaciones del público a través de los canales típicos de grupos como ese que generalmente operan (Telegram, Twitter). Al hacer lo mismo que hago con los abusos contra los derechos humanos, analicé todos los datos disponibles. Me di cuenta de que una dirección vinculada a su cuenta estaba comprometida a un secuestro en Sudáfrica”.

Comenzó el trabajo de investigación primero se ejecutó búsquedas en Google y Reddit con respecto a las direcciones de bitcoin vinculadas y encontró un comentario sobre una cuenta de Facebook fraudulenta que contenía una de las direcciones que había marcado.

“Miré a través de la supuesta cuenta de Facebook. Eran imágenes del tipo y su novia del Reino Unido, pero estaba sacando su bitcoin en South African Rand. En otras imágenes, estaba publicando fotos con un puñados de dólares estadounidenses y declaraciones sobre “cómo puedo convertirte en el próximo millonario de bitcoins”.

Luego este investigador encontró muchas otras cuentas de Facebook con una configuración similar que en realidad se ofrecían mutuamente apoyo y orientación sobre cómo estafar a sus víctimas y alabar los éxitos de los demás.

En el informe se detalla lo siguiente: “No hace falta decir que mi radar de búsqueda estaba en marcha. Esas cuentas de Facebook tenían fotos de sus direcciones de bitcoin para mostrar cuánto habían hecho. En el blockchain, esas direcciones estaban en el medio de todo. Finalmente identifiqué un antiguo intercambio sudafricano que estaba conectado a todos ellos”.

Cuando se le preguntó acerca de las razones de su trabajo, Strickland citó la creciente cantidad de casos de criptocrimen, señalando que en BitcoinWhosWho, un sitio destinado a identificar direcciones de bitcoin y reportar fraudes, hay entre los 10 a 30 casos reportados diariamente de extorsión sexual solamente. Dijo que así como tenemos la capacidad de monitorear el mundo más prevalente de delitos financiados por fondos fiduciarios, es importante que la gente conozca también los métodos utilizados para monitorear cripto-delitos también.

El investigador concluye informando lo siguiente:

“Es importante darse cuenta de que esto es lo que se supone que es el poder de la blockchain. A pesar de que es un mercado libre, no regulado y descentralizado, el poder de la cadena de bloques debería ser que alguien como yo, desde la comodidad de mi casa en mi computadora portátil, sin un entrenamiento formal, pueda identificar cualquier irregularidad en la cadena de bloques”.

Por lo tanto, el sistema tradicional del sistema financiero internacional, puede y es susceptible de perforarlo con delitos graves, los diarios internacionales han reseñado desde hace mucho tiempo que algunas instituciones financieras se prestan para el lavado de dinero. En cambio con la tecnología blockchain-bitcoin, es posible hacer una auditoria de todas las transacciones ya que son de dominio público. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: ccn.com

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