Cinco grandes bancos sancionados en caso de robo de fondos estatales en Kenia.

El Banco Central de Kenia ha penalizado a cinco importantes bancos comerciales por manejar fondos estatales robados en el escándalo de corrupción que involucra al Servicio Nacional de la Juventud del país y al Ministerio de Devolución y Planificación. Además, los CEOs y empleados de los bancos podrían enfrentar arrestos, multas y tiempo en la cárcel.

El miércoles 12 de septiembre, el Banco Central de Kenia (CBK) multó a cinco importantes bancos comerciales por manejar dinero estatal robado. Los bancos fueron «utilizados por personas sospechosas de realizar transacciones ilegales con el Servicio Nacional de la Juventud (NYS)», escribió el CBK.

El NYS es una organización bajo el gobierno de Kenia, establecida en 1964 para entrenar a los jóvenes en asuntos nacionales importantes. En 2015, se convirtió en el foco de un escándalo de corrupción en el que participa el Ministerio de Devolución y Planificación del país. El escándalo llevó a la renuncia de la entonces Secretaria del Gabinete del Ministerio de Devolución y Planificación, Anne Waiguru, y al director del Estado de Nueva York en ese momento, Nelson Githinji.

Originalmente, al menos 791 millones de chelines kenianos (US $ 7,65 millones) fueron robados del ministerio. Sin embargo, en mayo, Daily Nation reportó un nuevo escándalo del Estado de Nueva York por 10.500 millones de chelines kenianos ($ 104 millones). «Decenas de altos funcionarios del gobierno y empresarios fueron acusados ​​en mayo de varios delitos relacionados con el robo de casi $ 100 millones del Estado de Nueva York que marcan un nuevo esfuerzo para acabar con la corrupción generalizada», agregó Reuters.

Los cinco bancos comerciales multados la semana pasada fueron los que manejaron los mayores flujos de fondos recibidos del Estado de Nueva York, describió el Banco Central.

Son Standard Chartered Bank Kenya, Equity Bank Kenia, KCB Bank Kenya, Co-operative Bank of Kenya y Diamond Trust Bank Kenya. Manejaron un total de 3.58 mil millones de chelines kenianos ($ 35 millones) de fondos recibidos del Estado de Nueva York, detallados en el CBK, y agregaron que se les impuso una multa colectiva de 393 millones de chelines kenianos ( $ 3.9 millones).

Con respecto a las cuentas y transacciones bancarias relacionadas con el Estado de Nueva York, se descubrió que los bancos estaban en violación de algunas regulaciones contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), explicó el CBK.

No informaron grandes transacciones en efectivo ni realizaron una debida diligencia adecuada con los clientes. Además de la falta de documentación de respaldo para transacciones grandes, también hubo lapsos en el informe de informes de transacciones sospechosas al Centro de Informes Financieros (FRC).

El gobernador del Banco Central de Kenia, Patrick Njoroge, fue citado por Citizen TV en mayo, diciendo: «El problema no son las regulaciones o la falta de ellas, las directrices están ahí; el problema no es la aplicación o la falta de comprensión de las regulaciones tampoco. Está deliberadamente no siguiendo las pautas».

Un día después de que el Banco Central multó a los cinco bancos, el Director de la Fiscalía Pública (DPP), Noordin Haji, le dijo al Daily Nation en una entrevista:

“Los altos ejecutivos y empleados de los bancos que ayudaron a enviar miles de millones de chelines del Servicio Nacional de la Juventud (NYS) serán arrestados y enjuiciados”.

La publicación explicaba que «los ejecutivos del Banco y las personas condenadas por manejar dinero ilícito enfrentan una multa de 1 millón de Chelines ($ 10.000) y una pena de prisión de tres años, mientras que las instituciones que incluyen bancos y cooperativas de crédito pueden multar hasta 20 millones de Chelines. ($ 198,294) tras una condena. «Además, los bancos también podrían perder sus licencias.

Penalizar a cinco bancos es el resultado de la primera fase de la investigación relacionada con el Estado de Nueva York. En mayo, las autoridades comenzaron a investigar diez bancos comerciales para procesar las transacciones de los clientes del Estado de Nueva York. Para la próxima fase de la investigación, se identificará e investigará un conjunto adicional de bancos, reveló el Banco Central.

Fuente: news.bitcoin.com

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