Investigadores encuentran discrepancias con los principales volúmenes de intercambio

Este mes, el Blockchain Transparency Institute (BTI) publicó un informe de investigación que afirma que algunos de los principales intercambios de criptomonedas exageran sus volúmenes comerciales o participan en operaciones de lavado. BTI explica que de 130 de las principales plataformas de negociación de criptomonedas investigadas, la organización estima que cada 24 horas sobre los $ 6 Billones en volúmenes de comercio de activos digitales son falsos.

Todos los días se intercambian miles de millones de dólares en criptomonedas, y hoy se han negociado alrededor de $ 12.9 millones en las últimas 24 horas. Durante el último año o más, muchos intercambios han sido analizados para informes falsos y varios sitios de datos han sido cuestionados por volúmenes de comercio exagerados. Por ejemplo, en marzo pasado, Sylvain Ribes publicó un estudio que reveló información interesante sobre los volúmenes comerciales derivados de intercambios como Okex y Huobi.

Este mes, el Blockchain Transparency Institute (BTI) publicó su investigación que explica que el 70 por ciento de los 100 principales intercambios que figuran en los sitios de datos como Coinmarketcap informan volúmenes falsos.

La metodología en el estudio utilizó la liquidez del libro de órdenes de la plataforma de operaciones y el conteo de visitantes diarios únicos del intercambio. La investigación se realizó utilizando sitios web de datos de tráfico web como Google Analytics y Similarweb. Los investigadores de BTI detallan que el estudio también usó el papel deslizado de Sylvain Ribes, que según BTI les proporcionó un análisis más preciso de los volúmenes de intercambio.

Los intercambios precisos fuera de las grandes bolsas de dinero suelen tener una relación de visitante volumen / usuario a visitante única de entre el 2% y el 5% (promedio del 3,5%). La tasa de intercambios sospechosos varió de 10% a más de 655.000%.

“Por ejemplo, los intercambios de Lbank y ZB, que afirman estar en el top 10 de todos los intercambios, también afirman tener un volumen / número de visitantes únicos de más de $ 214.000 y $ 74.000 por día, respectivamente. Esto es extravagante teniendo en cuenta que los mercados de líquidos altos conocidos Bitfinex, Binance y Coinbase caen entre $ 5.000 y $ 8.500 por visitante por día.”

BTI también dice que hay discrepancias con los intercambios Okex y Huobi, así como con la plataforma de negociación Bibox. El estudio detalla que Binance tiene el mayor recuento de visitantes únicos por día, y la principal plataforma de comercio en los EE. UU., es Coinbase. En cuanto a Corea del Sur, los investigadores de BTI afirman que Bithumb supera los volúmenes de Upbit.

Sin embargo, Upbit cuestiona esta estadística y se ha puesto en contacto con el equipo de BTI. Los investigadores detallan que examinarán el recuento de usuarios de la aplicación móvil de Upbit y están dispuestos a trabajar con cualquier intercambio que proporcione datos verificables. Al final, el estudio concluye que aproximadamente $ 6 Billones provenientes de 130 intercambios que informan volúmenes comerciales son probablemente falsos. 

Los volúmenes comerciales falsos no son nada nuevo para la industria de las criptomonedas, ya que ha habido acusaciones desde que se abrieron los primeros intercambios. En 2013 y 2014, hubo muchos estudios y editoriales sobre intercambios que informaban números falsos. El pasado julio Crypto Exchange Ranks publicó un informe que acusa al sitio Coinmarketcap (CMC) de incentivar los volúmenes falsos. CMC realizó algunos ajustes en el portal este año, lo que representa una visualización diferente de los rankings de cambio.

Fuente: Bitcon.com 

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