Fuerza de Tarea de Trump para Combatir Crímenes Financieros, Incluye Cryptocurrencies

A medida que transacurren los años algunos gobiernos mundiales han ido cambiando de posición con respecto a las criptomonedas, la tecnología blockchain-bitcoin, tiene su génesis en la crisis del año 2008, se considera una respuesta por la mayor burbuja financiera creada por el sistema financiero tradicional mundial, esta tecnología disruptiva ha sido atacada por diversos flancos y no la han podido derrotar, por que nace de una necesidad y la descentralización la hace invulnerable, ahora se inventan nuevas formas para tratar de pararla, es como luchar contra los “molinos del viento”, veremos que pasa.

El presidente Donald Trump ordenó al Fiscal General de Estados Unidos que desarrolle un grupo de trabajo del Departamento de Justicia sobre la integridad del mercado y el fraude al consumidor que incluiría delitos relacionados con criptomonedas.

La orden ejecutiva menciona específicamente la moneda digital como un área a ser investigada y, cuando sea necesario, procesada. El grupo de trabajo reemplaza al Grupo de trabajo sobre cumplimiento de fraude financiero que se creó el 17 de noviembre de 2009.

El grupo de trabajo será presidido por el Fiscal General Adjunto. Otros miembros incluirán: el Fiscal General Asociado; auxiliares de abogados generales de las divisiones penal, civil, tributaria y antimonopolio; el director del Buró Federal de Investigaciones; Abogados de los EE. UU. Asignados por el Fiscal General; y otros funcionarios o empleados del Departamento de Justicia designados por el Fiscal General.

El Fiscal General Adjunto convocará al equipo de trabajo según se considere apropiado e invitará a representantes de otros departamentos federales.

El equipo de trabajo proporcionará orientación para investigar y enjuiciar casos relacionados con los mercados financieros, los consumidores y el fraude gubernamental. También dará recomendaciones para fortalecer la cooperación entre las agencias gubernamentales, a todos los niveles del gobierno, para investigar y enjuiciar el fraude y otros delitos financieros.

U.S. se une a la Iniciativa Global

Mientras tanto, los EE. UU. Se han unido a los esfuerzos mundiales para luchar contra los crímenes financieros transnacionales que incluyen la criptomoneda. El 3 de julio, los EE. UU. y el Reino Unido se unieron al Estado Mayor Conjunto de Imposición Global de Impuestos. La Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de los EE. UU. Y los HM Revenue & Customs del Reino Unido se unieron al grupo, que incluye la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal y la Oficina de Impuestos de Australia, la Agencia Tributaria de Canadá, Fiscale Inlichtingen-Opsporingsdienst en los Países Bajos.

El nuevo grupo de trabajo complementa la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), el regulador de valores de los EE. UU., ya ha adoptado una postura agresiva en los intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de las leyes federales que rigen el comercio de valores. El 7 de marzo, la SEC dijo que los intercambios de criptomonedas que figuran en ICO representan y que la agencia considera que los valores son “potencialmente ilegales”.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) también anunció en marzo que los intercambios de criptomonedas son negocios de servicios monetarios y estarán regulados por las Leyes de Secreto Bancario (BSA). Por lo tanto, los intercambios de criptomonedas deben pasar por el registro de MSB con FinCEN.

En resumen las autoridades reguladoras y el Presidente de los Estados Unidos, ya están en sintonía, en cuanto a investigar los posibles fraudes que se pudieran cometer en relación a las ICO y otros delitos con las criptomonedas, según los usuarios y entusiastas las medidas de la lucha contra el crimen es un buen síntoma para depurar y generar confianza, es posible que los precios de las criptomonedas y en especial bitcoin reaccionen hacia el alza en las próximas horas, los inversionistas pudiesen estar comprando y el ecosistema en general se vería revitalizado. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: ccn.com

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