Comerciante de Localbitcoins sentenciado a un año en prisión.

Un comerciante de Localbitcoins del sur de California ha sido sentenciado a prisión por un año por la transferencia de dinero sin licencia y el lavado de dinero. Según los informes, el comerciante, Bitcoin Maven, intercambió entre $ 6 y $ 9,5 millones para clientes de todo el país, según el aviso del Departamento de Justicia de EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que Theresa Lynn Tetley, también conocida como Bitcoin Maven, ha sido condenada a un año de prisión federal. El anuncio dice:

“‘Bitcoin Maven’, quien admitió haber operado un negocio de intercambio de bitcoin sin licencia y lavado de bitcoin que fue producto de la actividad de narcóticos, fue sentenciada hoy a 12 meses y un día en prisión federal, tres años de libertad supervisada, y una multa de $ 20.000”.

Ex agente de bolsa e inversor inmobiliario, el surcaliforniano de 50 años fue condenado por el juez federal de distrito Manuel L. Real “por conducir un negocio ilegal y participar en transacciones monetarias ilegales relacionadas con bitcoins”, escribió el Departamento de Justicia. Ella “se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de lavado de dinero”.

El Departamento de Justicia reveló además que “a Tetley también se le ordenó perder 40 bitcoins, $ 292.264.00 en efectivo y 25 barras de oro surtidas que fueron producto de su actividad ilegal”.

News.Bitcoin.com informó por primera vez sobre este caso el mes pasado cuando los perseguidores le pidieron al juez que condenara a Tetley a 30 meses en una prisión federal.

La Drug Enforcement Administration y la unidad de Investigación Criminal del IRS investigaron este caso. El Departamento de Justicia explicó que Tetley ofrecía servicios de intercambio de bitcoins sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) como un negocio de servicios monetarios. Tampoco estableció “mecanismos contra el lavado de dinero, como la debida diligencia del cliente y el informe de ciertas transacciones requeridas para este tipo de negocios”, divulgó el departamento de Justicia, y agregó:

“Tetley publicitó en localbitcoins.com e intercambió, en total, entre $ 6 y $ 9.5 millones para clientes en todo el país, cobrando tarifas más altas que las instituciones que se registraron con Fincen”.

La autoridad concluyó que al operar este negocio no registrado, “Tetley facilitó el lavado para una persona sospechosa de recibir bitcoin por actividades ilegales, como la venta de drogas en la red oscura”. Además, “también realizó un intercambio de bitcoin por cash para un agente encubierto que representaba que sus bitcoins eran el producto del narcotráfico”.

En los documentos de sentencia, el gobierno afirmó que los negocios de Tetley “alimentaron un sistema financiero de mercado negro”, citando “el crecimiento de la red oscura y el uso de la moneda digital, los intercambiadores sin licencia proporcionan una vía de lavado para quienes usan moneda digital para fines ilícitos”.

El gobierno de EE. UU. Ha estado intentando activamente tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de las criptomonedas.

El mes pasado, un alto funcionario del Servicio Secreto de los Estados Unidos dio su testimonio ante la Cámara de Representantes. Instó al Congreso a considerar legislación adicional para abordar las criptomonedas y servicios mejorados para el anonimato destinados a ocultar las transacciones en blockchains.

También el mes pasado, la Cámara aprobó unánimemente Bill H.R. 6069 para ayudar a prevenir el uso ilícito de las criptomonedas, incluyendo bitcoin, dash, zcash y monero.

Fuente: Bitcoin.com

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

 

You may also like...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *