Crypto Exchanges, Payment and Wallet Firms se unen a la policía de la UE para luchar contra la privacidad.

 

Alrededor de dieciséis grandes bolsas de criptomonedas, procesadores de pagos y proveedores de billeteras digitales se han unido a la agencia de aplicación de la ley de la UE para un evento sobre la prevención del lavado de dinero. La conferencia de tres días sobre monedas digitales y ciberdelincuencia comenzó el martes en La Haya.

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en la Aplicación de la Ley (Europol), antes conocida como la Oficina Europea de Policía y Unidad de Drogas, dijo que el evento sería principalmente sobre el “rastreo y atribución” de las criptomonedas. Los asistentes también se centrarán en los métodos para frustrar los servicios para ocultar la fuente de los fondos, presumiblemente como los mezcladores de monedas. Además de los representantes de las compañías de cifrado y Europol, el evento también incluye personas de las autoridades de varios países europeos.

Un portavoz de Europol dijo al Financial Times que los asistentes a la conferencia debatirían sobre “el abuso de monedas virtuales para actividades ilegales” y las formas de “mejorar las capacidades de la aplicación de la ley”.

Según el informe, algunos hubieran querido que la agencia creara un libro mayor centralizado de direcciones que las autoridades quieren bloquear, para que los proveedores de servicios sean notificados automáticamente y no ayuden a sus propietarios a cambiar cripto a fiat. Sin embargo, esto ya se está haciendo de manera privada dentro de la industria, y los principales actores colaboran con compañías que desarrollaron herramientas especializadas para esta tarea (por ejemplo, Chainalysis).

Como Eric Demuth, CEO de Bitpanda, explicó: “Tienes una vista aérea desde arriba para que puedas ver cada transacción que se haya hecho. Cada intercambio lo tiene, es obvio. Las personas que intentan blanquear dinero con bitcoins son tres años demasiado tarde”.

Además de esto, la agencia ha sido capaz de combatir con éxito el lavado de dinero sin la necesidad de un sistema tan centralizado de direcciones prohibidas. Ya en marzo, Europol anunció que había arrestado a una pandilla internacional que pirateó los cajeros automáticos del banco y blanqueó sus ganancias ilícitas con tarjetas prepagas vinculadas a carteras de criptomonedas que se usaban para comprar bienes como automóviles y casas de lujo.

Fuente: news.bitcoin.com

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