Proyecto de ley exige que las empresas israelíes informen sobre las actividades criptograficas de los clientes.

El Ministerio de Finanzas de Israel ha publicado un borrador que prohíbe el lavado de dinero, existen regulaciones, con disposiciones específicamente relacionadas con las monedas virtuales. Las reglamentaciones propuestas también introducirán un conjunto de nuevos requisitos de informes para los proveedores de servicios financieros, incluidas las condiciones estrictas con respecto a los clintes en las actividades de criptomonedas. 

El Ministerio de Finanzas de Israel, preparó un borrador con la Orden de Prohibición de Lavado de Dinero enmendada, con la legislación propuesta y que ahora contiene disposiciones relativas a las criptomonedas. Las nuevas regulaciones incorporarán monedas virtuales en el aparato regulador diseñado para prohibir el lavado de dinero en el sector de servicios financieros.

Las notas explicativas que acompañan al borrador reconocen la intención de ampliar las regulaciones para aplicar a las empresas que brindan servicios de moneda virtual además de los principales proveedores de servicios financieros, declarando:

“La definición de un servicio en un activo financiero que viene a reemplazar y expandir el término ‘moneda’  los servicios ‘incluye todas las actividades y servicios realizados en activos financieros a través de un negocio que no implica el otorgamiento de crédito. La intención es permitir la supervisión de los servicios financieros, que no sean activos tangibles o medios financieros estándar, en un área que se ha estado desarrollando en los últimos años“.

Además de incorporar servicios de moneda virtual en el aparato legislativo, las reglamentaciones propuestas impondrán adicionalmente una serie de nuevos requisitos de información a las instituciones financieras israelíes.

Según los medios locales: “A partir del 1 de junio, los intermediarios, bancos, cambistas y las plataformas de comercio y comercio de criptomonedas en Israel estarán obligados a informar cualquier actividad de criptomoneda sospechosa por sus clientes. El borrador, que está abierto al público hasta 13 de junio, especifica 37 banderas rojas de lavado de dinero, entre ellas grandes sumas de más de 5.000 NIS (aproximadamente $ 1.400 USD) transferidos a una billetera digital; cualquier transferencia de dinero hecha usando una dirección IP anónima o una dirección que es incompatible con el origen geográfico de la conexión; transferencias de criptomonedas a sitios de apuestas en línea; y cualquier actividad en criptomonedas anónimas como monero o zcash.

El borrador también establece que los proveedores de servicios deben mantener documentación completa de la actividad de criptomonedas, que incluye las direcciones de billetera digital de todas las partes, las direcciones IP y el tipo y la cantidad de moneda, durante un período no inferior a cinco años”.

Yishay Trif, el director ejecutivo del proveedor de pagos internacionales, Moneynetint, ha indicado que las instituciones financieras han reaccionado favorablemente a la legislación propuesta brindando una mayor claridad regulatoria con respecto al sector de moneda virtual.

“Para completar el marco legal para la actividad en monedas virtuales, se requieren instrucciones claras sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La afirmación de que el área no está regulada se repite como parte de la negativa automática de los bancos a proporcionar servicios para quienes comercian con Crypto. Debido a esto, los pasos tomados son importantes y necesarios. Ofrecen certeza regulatoria a los bancos e instituciones financieras y definen reglas claras sobre lo que está permitido y lo que no, afirmó el Sr. Trif”.

Meni Rosenfeld, presidente de la Asociación Israelí de Bitcoin, se hizo eco del sentimiento del Sr. Trif, afirmando que “en muchas de las ocasiones en que los bancos se han negado a aceptar dinero que se originó con criptomoneda, nos reunimos, con la declaración de que el campo no está regulado .

El nuevo orden tendrá certeza regulatoria para aquellos involucrados en el campo, y definirá reglas que están permitidas y prohibidas, lo que permitirá a los bancos e instituciones financieras saber quién cumple con la ley y qué dinero pueden recibir de manera segura.

El sindicato hizo una propuesta sobre el tema a la Autoridad de Anti-Lavado de Dinero de Israel hace varias semanas, y agradecemos la acción rápida del regulador para permitir que aquellos involucrados en el campo operen”.

Fuente: Bitcoin.com

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