El mayor intercambio de criptomonedas de Corea no hará comercio en 11 países.

Citando preocupaciones sobre el lavado de dinero, el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur Bithumb ha prohibido el comercio en 11 países, incluyendo Corea del Norte, Irán e Irak.

En un anuncio el lunes, el intercambio dijo que cumplirá con las normas globales contra el lavado de dinero al bloquear todas las transacciones de residentes en jurisdicciones que pertenecen a la lista negra de Países y Territorios No Cooperativos (NCCT).

Los 11 países del NCCT son vistos por el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) como naciones que han tomado medidas insuficientes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional. Los países, además de Corea del Norte, incluyen a Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Siria, Irán, Iraq, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Vanuatu y Yemen.

La medida entró en vigencia el 27 de mayo con Bithumb ya no acepta nuevos usuarios de las 11 naciones enumeradas por la iniciativa NCCT. Los usuarios existentes de esas naciones también verán sus cuentas deshabilitadas a partir del 21 de junio.

De acuerdo con los datos de Coinmarketcap, Bithumb es el mayor intercambio de criptomonedas de Corea y el quinto más grande del mundo con más de $ 400 millones en tokens comercializados en un período de 24 horas.

Además, Bithumb dice que ha reforzado sus propias políticas contra el lavado de dinero mediante la implementación de las recomendaciones de las autoridades del gobierno de Corea del Sur y la Korea Blockchain Association, un grupo de trabajo de la industria de autorregulación. Establecido en diciembre, el organismo introdujo una serie de medidas que incluyen códigos éticos en un esfuerzo por fomentar la transparencia en los mercados locales de criptografía. El organismo de la industria también exigió reglas estrictas para evitar la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada. Se realizarán evaluaciones periódicas de varios intercambios importantes, incluidos Bithumb y Upbit.

Un portavoz de Bithumb agregó:

“Aplicaremos estrictamente nuestras propias reglas y protegeremos a nuestros inversores mientras cooperamos activamente con las autoridades locales”.

Para los usuarios internacionales, Bithumb está en proceso de exigir un proceso de verificación móvil para evitar cualquier instancia de falsificación de la información del usuario, agregó el intercambio.

Fuente: ccn.com

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