Residente de Hebrón acusado de lavado de dinero con millones de tarjetas de crédito robadas con Bitcoin.

El Tribunal de Distrito de Tel Aviv ha recibido hoy una acusación formal contra Halmi Git, un hombre de 33 años de la ciudad palestina de Hebrón, por un asunto de amplio alcance que involucra la gestión de foros para compartir y vender detalles de tarjetas de crédito robadas. Supuestamente, sus foros han involucrado a cerca de 1.300.000 usuarios de todo el mundo, lo que ha provocado un fraude masivo.

Según la acusación formal, el acusado estableció los foros en 2008 y los gestionó hasta su arresto a principios de mes. La entrada a los foros era gratuita, pero los usuarios podían comprar un estado VIP para recibir detalles robados de tarjetas de crédito “nuevas”, que es más probable que sigan funcionando. Además, publicó manuales y guías que proporcionaban información y herramientas sobre cómo cometer diversas infracciones informáticas, piratear computadoras de forma remota y hacerse cargo de computadoras o servidores remotos.

Halmi también presuntamente cometió delitos de fraude contra usuarios de sus propios foros. El acusado ofrecería la venta de teléfonos celulares a precios reducidos, pero una vez que un usuario le transfirió dinero, bloquearía al usuario del sitio y tomaría su dinero sin proporcionar una compensación. A continuación, publicaba un mensaje, supuestamente en nombre del usuario engañado, en el que agradecía al acusado por proporcionar el teléfono móvil barato.

Al parecer, al tratar de convencer a los investigadores de que sus acciones no estaban motivadas por una malicia específica hacia los israelíes, muchas de las cuales eran sus presuntas víctimas, Halmi es citado diciendo:

“Somos ladrones, desde donde podamos tomar dinero, lo tomaremos, no importa dónde esté, desde Israel, los EE. UU. o incluso la luna, lo alcanzaremos y lo usaremos”.

De acuerdo con la acusación, el demandado exigió que todos los pagos a él se hicieran a través de Bitcoin, para que sea más difícil localizarlo. Además, Halmi actuó consistentemente para disfrazar su identidad por medios tecnológicos, hizo muchas transferencias de dinero entre diferentes carteras de Bitcoin con el fin de cubrir sus huellas, usó servicios de enmascaramiento en línea para distanciarse de sus diversas cuentas, y registró partes de su propiedad a nombre de sus parientes

La Oficina del Fiscal del Estado de Israel atribuye al acusado el lavado de dinero de al menos 1.071 BTC, estimado en 31.000.000 de NIS. Durante el interrogatorio, en un movimiento precedente, se incautó la billetera Bitcoin del acusado y la cantidad que se encontró en ella se transfirió a una billetera de la policía. La Oficina del Fiscal del Estado tiene la intención de confiscar todo el contenido de las billeteras Bitcoin del acusado, siempre y cuando sea condenado. El caso fue investigado por investigadores de la unidad cibernética nacional israelí en Lahav 433.

Los delitos cometidos por Halmi son: fraude con tarjeta de crédito en circunstancias agravadas (ofensas múltiples), recibir fraudulentamente una cosa en circunstancias agravadas, proporcionar medios para cometer un delito, violar la Ley de Computadoras y lavado de dinero.

Fuente: news.bitcoin.com

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