Investigadores fiscales incursionan en intercambios de bitcoins en toda la India.

Investigadores del departamento de impuestos sobre la renta de la India han realizado búsquedas en el sitio en las oficinas de las nueve principales bolsas de bitcoin del país a primera hora de la mañana del miércoles.

Funcionarios del gobierno dijeron a la agencia de noticias india PTI que varios equipos de detectives del departamento de impuestos, bajo el mando del ala de investigación de Bengaluru, encuestó a los centros de negociación en Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Kochi y Gurugram.

Esta acción fue tomada bajo la sección 133A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de India para «reunir evidencia para establecer la identidad de inversionistas y comerciantes, transacción realizada por ellos, identidad de contrapartes, cuentas bancarias relacionadas utilizadas, entre otros», según el documento citado. 

Se dice que los equipos de detectives están armados con diversos datos financieros y aportes sobre el funcionamiento de los intercambios. Informes llamaron a esto la primera gran acción contra los intercambios que operan en el país, lo que sugiere que hay más por venir.

Los informes de la India indican que las autoridades están preparando un marco regulatorio y legal para tratar de lidiar con lo que ven como los desafíos que plantea el comercio de bitcoins, liderado por el Banco Central del país en cooperación con otras agencias gubernamentales.

En noviembre, el ministro de Finanzas de la India, Arun Jaitley, dijo: «Las recomendaciones se están trabajando en estos momentos. La posición del gobierno es clara, no reconocemos esto como moneda legal a partir de ahora». Esto vino después de que el Tribunal Supremo de India emitió un aviso al Banco Central de la nación y los ministerios financieros relacionados para acelerar sus mecanismos reguladores con respecto al bitcoin.

Se teme entre la comunidad bitcoin local que estas próximas regulaciones definan las actividades comerciales como ilícitas. Sin embargo, también hay indicios de que podrían centrarse en los esquemas Ponzi de ICO, ya que estos últimos han estado recibiendo más atención últimamente.

El comercio de Bitcoin se disparó en la India recientemente con algunas de las principales bolsas del país, Zebpay, Coinsecure, Unocoin y Bitxoxo, que informaron una gran afluencia de nuevos usuarios y volúmenes de comercio masivos. Parte del nuevo interés en bitcoin proviene de individuos de ‘alto valor neto’ que podrían haber empujado a las autoridades tributarias a enviar una señal con esta última acción.

Fuente: Bitcoin.com

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