Sentenciado hombre en Detroit por comercializar con Bitcoin sin licencia.

Un hombre llamado Sal Mansy de 41 años fue sentenciado por un tribunal federal en la ciudad de Detroit a pasar en prisión un año y un día, además de 3 años de libertad supervisada por el intercambio de Bitcoin sin una licencia se servicio monetario, cabe destacar que también fue sentenciado junto a su compañía TV TOYZ LLC.  Esta información fue suministrada por el Fiscal federal, Halsey Frank. El tribunal ordenó a los demandados que perdieran cerca de $ 118.000 en Bitcoins y efectivo. El caso fue desarrollado en Maine ya que Mansy había negociado en dicho lugar. Este hombre se declaro culpable de todos los cargos en mayo del presente año.

Mansy compró y vendió alrededor de $ 2.4 millones de dólares en bitcoin entre agosto de 2013 y junio de 2015, de acuerdo con los registros judiciales. Mansy canalizó sus transacciones a través de la cuenta bancaria de TV TOYZ.Mansy era propietario y operador de TV TOYZ, una corporación de responsabilidad limitada. Mansy no registró su negocio de servicio monetario con la Red de Delitos Financieros, en violación de la ley federal. Mansy violó el Título 18 del Código de los EE. UU., Sección 1960, que proscribe la transferencia de dinero como un negocio para terceros sin obtener las licencias adecuadas. Mansy sabía que necesitaba registrarse en FinCEN, según los registros judiciales.

Los agentes confiscaron un total de $ 118.134.57 en bitcoin y efectivo mientras buscaban la casa de Mansy en Detroit en junio de 2015 después de una investigación de un año.

Imagen: pixabay

Fuente: ccn

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