Usuario de Localbitcoins de Michigan acusado de transmisión de dinero sin licencia

Un usuario habitual de Localbitcoins (un facilitador del intercambio de monedas fiduciarias para bitcoin) fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El hombre de Michigan está acusado de violar los requisitos de licencia comercial para transmitir dinero.

Una demanda penal presentada el 25 de octubre de 2017 contra Bradley Anthony Stetkiw, usuario de Localbitcoins, esta demanda acusa al hombre de comprar, vender y negociar “ofertas por cientos de miles de dólares en bitcoin mientras no cumple con los requisitos de registro de negocios de transmisión de dinero establecidos en el Título 31, Código de los Estados Unidos, Sección 5330”.

Los Estados Unidos de América demanda a Bradley A. Stetkiw en ella se afirman que desde el verano de 2015 hasta el otoño de este año, el Sr. Stetkiw realizó un intercambio de bitcoin bajo el seudónimo de “SaltandPepper”.

Los siguientes párrafos del documento de diecisiete páginas detallan una comprensión básica de bitcoin, concluyendo en un extraño error en la ‘Parte F’, “Bitcoin no es intrínsecamente ilegal y ha conocido usos legítimos, al igual que el efectivo; Los bitcoins, sin embargo, también se utilizan para facilitar transacciones ilícitas y blanquear el producto del delito”.

Más adelante en el documento, la queja se retira a una tasación incómoda por parte del agente Randall y el HSI con respecto a la web profunda, la web oscura y la navegación TOR, ninguna de las cuales parece tener nada que ver con el caso contra el señor Stetkiw.

En un párrafo del documento, el agente Randall insiste en que cualquier transacción de 3.000 USD o más debe cumplir con las regulaciones de know-your-customer (KYC) existentes. Ahí, parece indicar problemas para cualquiera que venda tanto como un bitcoin en su valor actual.

Para los próximos dos párrafos, la queja ofrece una descripción general de Localbitcoins y su modelo de negocio. En la página 9, el Sr. Stetkiw entra en foco. SaltandPepper se describe a sí mismo como un agente honesto, pidiendo reunirse en un restaurante para posibles transacciones. Las páginas que siguen inmediatamente son disecciones de la identificación del Sr. Stetkiw, desde números de teléfono hasta fotos de licencia y el vehículo que se sabe que maneja.

Los lectores pronto se enteran de que el Sr. Stetkiw cobró una prima del cinco por ciento por sus servicios. Los agentes encubiertos de HSI explotaron sus métodos de comercio fácil, reuniéndose con él seis veces. En dos docenas de transacciones, HSI ganó más de ciento veintiséis bitcoins, por un total de más de 50.000 USD. El Sr. Stetkiw supuestamente ayudó a los agentes de HSI a negociar un acuerdo fuera del estado de 35.000 USD. Continúa de esta manera por un tiempo en sus negocios.

Los undercovers de HSI lo instan a negociar en más de lo establecido en su límite de 2.500 USD, lo que Stetkiw es citado diciendo que es una cantidad arbitraria que lo hace “cómodo”. Otras citas tienen al Sr. Stetkiw diciendo a los agentes que realmente no quiere saber qué lo están haciendo con Bitcoin, ya que él desea no estar en conflicto con las leyes. El Sr. Stetkiw menciona que no puede comerciar con una persona que sabía que estaba infringiendo la Ley con bitcoins que le compró.

Otras citas unilaterales, fuera de contexto se atribuyen al Sr. Stetkiw. HSI alega que el Sr. Stetkiw rompió su propia póliza al vender un monto superior a 13,000 USD, junto con otros incidentes de naturaleza similar.

Exactamente en ninguna parte de la queja, el Sr. Stetkiw anima a lastimar a alguien. Él nunca solicita a los agentes drogas. Él nunca insta a comprar armas con bitcoin. Él nunca le roba a los agentes ni los socava en las transacciones. No hay una web profunda y oscura.

Fuente: Bitcoin.com

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