Gobierno del Reino Unido: Existe una amenaza que representan las criptomonedas en los delitos cibernéticos.

Un nuevo informe del gobierno del Reino Unido titulado, Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo 2017, destaca las preocupaciones de los gobiernos sobre el papel de las criptomonedas como el rol de bitcoin en el delito cibernético. El informe se refiere a una NRA de 2015, que evaluó que el riesgo de las monedas digitales vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo era bajo. Agrega: “Sin embargo, el vínculo entre las monedas digitales y el delito con capacidad cibernética significa que es probable que este riesgo aumente”.

Este último informe encuentra que el uso de monedas digitales para actividades de lavado de dinero parece ser relativamente bajo. La evidencia sugiere que se están utilizando para blanquear cantidades bajas a un volumen alto en lugar de grandes cantidades. Cuando se trata de una perspectiva de delito cibernético, la amenaza que representan las criptomonedas es mayor. Según el informe, esto es evidente en tres áreas:

  • En primer lugar, las monedas digitales facilitan directamente el pago de las víctimas a los ciberdelincuentes, como los ataques de malware, el ransomware y los cibercrimen-como-extorsión.
  • En segundo lugar, las monedas digitales ayudan al crecimiento del cibercrimen como servicio. Se están convirtiendo en la principal opción de pago para pagos criminales a criminales y para la compra de herramientas y servicios ilegales en línea.
  • En tercer lugar, las monedas digitales desempeñan un papel vital en el blanqueo del producto del delito cibernético, facilitando directamente los flujos financieros de ciberdelincuencia.

Según los informes de actividad sospechosa (SAR) presentados, entre mayo de 2016 y julio de 2017 hubo 1.584 informes que se refieren a criptomonedas. Se informa que el número aumenta cada mes. Agrega que es probable que los riesgos crezcan a medida que las monedas digitales se conviertan en un método de pago viable y popular; “A medida que crece el número de empresas que aceptan pagos en moneda digital, existe un riesgo creciente de que los delincuentes utilicen las monedas para blanquear fondos sin necesidad de cobrar en monedas no digitales o ‘fiduciarias'”.

Este informe encontró que es improbable que el uso de criptomonedas para uso terrorista aumente significativamente en los próximos cinco años. Se esperan nuevos anuncios.

Fuente: cryptocoinsnews.com

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