Tribunal griego apoya la extradición del ex operador del BTC-E Alexander Vinnik.

Un tribunal griego ha dictaminado a favor de la extradición al supuesto operador anterior de BTC-e, Alexander Vinnik, a los Estados Unidos. Vinnik fue arrestado por las autoridades a finales de julio de 2017, y se le acusó de organizar un anillo de lavado de dinero de $ 4 mil millones a través del intercambio de criptomonedas BTC-e.

El ruso es acusado de proporcionar servicios de lavado de dinero y facilitar una amplia gama de crímenes que se remontan a 2011, incluyendo el tráfico de drogas y el hackeo informático. Vinnik niega haber sido el ex operador de BTC-e, en lugar de reclamar que sólo trabajó como un “consultor técnico” para el intercambio de criptomonedas. Vinnik también es acusado de haber aprovechado el Mt. Gox hack, con las autoridades estadounidenses afirmando que Vinnik “obtuvo” los fondos que habían sido robados del Mt. Gox, antes de lavarlos a través de BTC-e y Tradehill.

Rusia también ha presentado una solicitud de extradición a Vinnik, que estaría sujeto a cargos más leves de fraude. Aunque Alexander Vinnik también niega acusaciones de fraude, ha dado su consentimiento a la solicitud de extradición de Rusia. Todavía no se ha fijado una fecha para la audiencia formal de la solicitud de extradición de Rusia. Vinnik es uno de los siete ciudadanos rusos que han sido arrestados o acusados ​​por cargos cibernéticos en Estados Unidos este año.

Vinnik y sus abogados han apelado ante el Tribunal Supremo griego, argumentando que “la insuficiencia de indicios, y mucho menos de pruebas” había sido presentada contra Vinnik por el tribunal de Tesalónica que falló a favor de la extradición del ruso. El abogado que lidera la defensa de Vinnik, Alexandros Lykourezos, dijo a los medios de comunicación, “esperamos y esperamos un mejor resultado”. Si el recurso no tiene éxito, el ministro griego de Justicia tendrá la última palabra sobre el futuro de Vinnik, o bloquear las solicitudes concurrentes de extradición de personas juzgadas en Grecia. “Tenemos fe en el sistema de justicia griego y un largo camino por delante de nosotros”, dijo Xanthippi Moisidou, otro abogado defensor de Vinnik a los periodistas.

Después de la detención de Vinnik, BTC-e quedó sin conexión, recibiendo una página frontal estática alegando que el sitio web estaba en mantenimiento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos describió a BTC-e como “una de las entidades más grandes en el campo del lavado de dinero electrónico”.

La detención y posterior incautación de los bienes de la BTC-e ha puesto en tela de juicio hasta qué punto la jurisdicción internacional de los Estados Unidos se extiende en relación con el delito cibernético. Estas acciones constituyeron la primera instancia de agencias gubernamentales estadounidenses que atacaron una bolsa completamente extranjera en suelo extranjero. BTC-e informó que “el 25 de julio el personal del FBI llegó al centro de datos y se apoderó de todo el equipo, los servidores contenían bases de datos y monederos de nuestro servicio”, además de condenar a la compañía $ 110,003,314 USD. En medio del caos, se capturaron numerosos fondos de presumiblemente inocentes comerciantes, entre ellos un australiano que perdió $ 430.000 dólares en bitcoin como consecuencia de las incautaciones del gobierno de los Estados Unidos.

Desde entonces, BTC-e ha cambiado de nombre a Wex.nz y afirma que cumple con las leyes y requisitos de Anti-Money Laundering y Know Your Customer.

Fuente: Bitcoin.com

Imagen: Pixabay

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