Departamento de Justicia de EE.UU. Detiene Operador de BTC-e por Lavado de Dinero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos formales contra Alexander Vinnik que lo están esperando en suelo americano. Este hombre nativo ruso tiene muchos cargos relacionados con el lavado de dinero en su contra y el intercambio que presuntamente operó el intercambio de bitcoin de larga data llamado BTC-e.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) cree que Alexander Vinnik y el BTC-e intercambiaron miles de millones de dólares de bitcoin desde 2011. La acusación detalla que “BTC-e fue un intercambio utilizado para criminales en todo el mundo” y Vinnik utilizó esta herramienta para Liquidar bitcoin en dólares estadounidenses, rublos y euros. Vinnil fue detenido el 26 de julio y, según el DOJ, el operador de cambio permitió el dinero de un embudo de ransomware a través de BTC-e, así como incidentes de hacking, fraude fiscal y dinero para el tráfico de drogas.

Los cargos del DOJ explican: “El BTC-e era un plan internacional de lavado de dinero que, en virtud de su modelo de negocios, atendía a los delincuentes, y especialmente a los ciberdelincuentes. A través de los esfuerzos de Vinnik, el BTC-e surgió como uno de los principales medios por los cuales los cibercriminales de todo el mundo blanqueaban el producto de su actividad ilícita.” También agregaron:

“La acusación describe a Alexander Vinnik, de 37 años, ciudadano ruso, como propietario y operador de múltiples cuentas de BTC-e, incluidas las cuentas de administrador, y también un beneficiario primario de la compañía de gestión de BTC-e, Canton Business Corporation.”

Vinnick tiene diecisiete cargos de lavado de dinero y dos cargos de operar un negocio que facilita transacciones monetarias ilegales. La acusación del DOJ también indica que las cuentas de BTC-e “recibieron ingresos sustanciales” del intercambio hackeado de Mt. Gox. Además, el intercambio de fondos netos de uno de los mayores ataques de ransomware llamado “Cryptowall”.

El Brian J. Stretch, del Distrito Norte de California, dijo: “Las criptomonedas como bitcoin proporcionan a las personas de todo el mundo nuevas e innovadoras formas de involucrarse en el comercio legítimo. Sin embargo, como demuestra este caso, así como las nuevas tecnologías informáticas siguen cambiando la forma en que nos involucramos y experimentamos el mundo, también los criminales subvertirán estas nuevas tecnologías para servir a sus propios fines nefastos.”

El documento indica además que a pesar de que BTC-e no estaba registrado como “servicio monetario” en los Estados Unidos con Fincen (red de control de delitos financieros), realizó una cantidad “sustancial” de negocios en el país. Vinnick se enfrenta a más de 55 años de prisión por estos crímenes y podría ser extraditado a los EE.UU. en un futuro próximo. “La detención de Alexander Vinnik es el resultado de un esfuerzo multinacional y muestra claramente los beneficios de la cooperación global entre los EE.UU. y la aplicación de la ley internacional”, agregó Agente Especial del FBI a cargo de Hess.

Fuente: news.bitcoin.com

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