BTC-e la conectan a la detención de blanqueo de capitales con Bitcoin en Grecia.

Se informa que uno de los intercambios bitcoin más antiguos del mundo ha estado fuera de línea por más de un día, y los informes de noticias de última hora están conectando la parada a un arresto realizado esta mañana en Grecia.

En medio de la interrupción, los usuarios de bitcoin han estado investigando en como conectar las dos historias, que sugiere que uno de los operadores de BTC-e, del Exchange bitcoin, ha estado cometiendo, malas operaciones y es un misterio, también hay poca información pública, igualmente el operador de esta empresa ha sido aprehendido o arrestado.

Entre las pistas que han surgido es que uno de los administradores del sitio, conocido sólo como Alexander, comparte cierta relación con el nombre de un individuo detenido en Grecia, de 38 años Alexander Vinnik, que las autoridades alegan que han lavado “$ 4 mil millones en efectivo. Estas operaciones las han realizado a través de una plataforma bitcoin desde 2011”. No se sabe hasta este momento si son la misma persona.

Sumado al contexto, BTC-e ha sido en gran medida silencioso o no descriptivo sobre sus problemas, es decir no emiten información a sus usuarios. El último tweet del intercambio, por ejemplo, fue hace 20 horas, cuando el intercambio dijo que “todavía continúa fuera de servicio, con la intención de realizar mantenimiento no programado que está en curso”.

BTC-e había dicho en una información anterior que estaba haciendo un trabajo en el centro de datos y que el acceso sería limitado. El sitio sigue siendo inaccesible, aunque una página de mantenimiento está visible junto con un feed de los recientes tweets del intercambio.

Aunque BTC-e se ha desconectado en el pasado, esta interrupción en particular ha causado especial preocupación por algunos informes nocturnos dados ya que las monedas depositadas en wallets BTC-e se movieron.

Por otra parte, un representante de BTC-e no respondió a una solicitud de comentario a través de Skype. Es decir hay un gran hermetismo y la información por parte de la empresa es muy escasa.

Según los informes, Vinnik, fue detenido por lavado de dinero, conspiración y transacción en efectivo obtenido a través de medios ilegales. Según informes, las autoridades estadounidenses están tratando de extraditarlo basado en una orden de arresto redactada a principios de este año en California. Al momento de preparar este artículo, no había registros públicos disponibles sobre la orden de arresto o de extraditación hacia los Estados Unidos. Según Reuters, citando fuentes anónimas, Vinnik está “conectado al Exchange de cryptocurrencies BTC-e”.

La detención se produce en medio de una ofensiva internacional más amplia que ha dado lugar a los cierres de AlphaBay y Hansa, dos de los mercados oscuros más populares del mundo.

En resumen, lo más probable es que en estas empresas de Exchange existan personas que tienen depositados sus Bitcoin o Altcoins, ahora quedan atrapados sus fondos en medio de una operación policial, por ello, es necesario tomar otras alternativas, para guardar sus activos. Se esperan nuevos anuncios.

Referencia: coindesk.com

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