Informe de la UE: El uso de monedas digitales por delincuentes organizados es “raro”.

En algunos países los gobiernos han tomado posturas muy diferentes en relación al uso de bitcoin-blockchain, como se recuerda hasta hace poco tiempo algunas autoridades y personas aducían que esta criptomoneda se utilizaba para cometer delitos, las personas la tomaban para financiar sus actividades criminales, igualmente, las personas que eran sorprendidas en la compra/venta podía ser enjuiciadas, parece que los gobiernos y autoridades están cambiando estas posturas. En este artículo trataremos de mostrar una nueva realidad.

En un informe recientemente publicado de la Comisión Europea sugiere que hay relativamente poco uso de moneda virtual entre los grupos del crimen organizado. Esto llama poderosamente la atención para los usuarios del ecosistema de las cryptocurrencies y es muy alentador que se diga la verdad, que hasta hace poco tiempo era muy distinta.

En este sentido, el informe fue enviado a finales de junio a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea a la legislatura del bloque, así como a su cuerpo de líderes nacionales. Este informe se hizo público el 4 de julio del presente año.

Los autores del informe argumentaron que las limitaciones tecnológicas, especialmente la falta de experiencia, están detrás de las aparentes tasas de uso bajas. Es decir que los delincuentes no saben utilizar la tecnología o que de verdad la tecnología los pondrían al descubierto si la utilizaran para cometer crímenes penados por las Leyes de los estados Nación, desde el punto de vista real es que la tecnología deja una huella que no se puede borrar y es fácil hacer un seguimiento por intermedio de esta tecnología.

Por lo tanto ellos los redactores del informe concluyeron. “Pocas investigaciones se han realizado sobre las monedas virtuales que parecen ser raramente utilizadas por las organizaciones criminales. Mientras que pueden tener una gran intención de utilizar pero no lo hacen debido a las características de las monedas virtuales, anonimato en particular, el nivel de capacidad es menor debido a la alta Tecnología requerida”. O de lo contrario sería que los delincuentes saben que pueden ser descubiertos por la huella que dejan en el sistema blockchain y es posible su rastreo y posterior detección.

Por otra parte, el informe también señala que algunos “pueden tener cierto interés en usar monedas virtuales para financiar actividades terroristas”, pero no ofrecen ejemplos específicos, señalando los esfuerzos de recopilación de información de la ley que han identificado y puestos en las redes sociales. Las deficiencias técnicas se citan de nuevo como un factor limitante. También puede ser que estos informes anteriores no tienen una realidad concreta y se basan en supuestos, destinados a desprestigiar al ecosistema de las cryptocurrencies.

En última instancia, los autores argumentan que la falta de un marco jurídico a escala de la UE crea vulnerabilidades en el frente del monitoreo de las transacciones.

En este particular, aboga por la creación de una base de datos de usuarios y las direcciones asociadas de cartera, una posible ruta que ha atraído las críticas de los defensores de la tecnología y la privacidad en general. Esto es lo que no es aceptable por las diversos ecosistemas, si se plantea que no hay grupos de delincuentes haciendo negocios o financiando al crimen organizado, porque sí quieren crear una base de datos de usuarios de las diversas cryptocurrencies, esto es contradictorio el fin es otro y no lo aceptan los usuarios. Las transacciones deben seguir siendo privadas.

En este sentido, “La Comisión publicará un informe que se acompañará, si es necesario, de propuestas, incluidas, cuando proceda, las monedas virtuales, la facultad de establecer y mantener una base de datos central que registre las identidades de los usuarios y las direcciones de carteras accesibles a las UIF, Así como formularios de autodeclaración para el uso de usuarios de moneda virtual “, esto es una sugerencia. No hay una obligatoriedad. lo que sí está claro es que bitcoin es una realidad palpable. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: coindesk.com

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