Dos Senadores de USA han presentado un nuevo proyecto de Ley para regular las actividades del Bitcoin

Después de que el reciente fiasco de ransomware y varios comerciantes de bitcoin estadounidenses arrestados por cargos relacionados con el lavado de dinero relacionados con bitcoin, la legislación presentada la semana pasada pretende clasificar a bitcoin como un instrumento monetario en el 2017 “Ley de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Falsificación” (Money Laundering, Terrorist Financing and Counterfeiting Act)

Hace dos semanas, pocos días después de la extensa cadena de ransomware se informó sobre un proyecto de Ley presentado por una representante de Nueva York Kathleen Rice pidiendo al gobierno investigar el papel de las monedas digitales en el terrorismo. Ahora la senadora Diane Feinstein de California y el senador Chuck Grassley de Iowa quieren agregar monedas digitales a las definiciones de instrumentos monetarios con respecto a los estatutos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El equipo de Grassley ha publicado un resumen de la factura que hace referencia a tarjetas prepagas, otras tarjetas que almacenan valor (gift cards) y monedas digitales. “Las tarjetas de valor almacenado se están convirtiendo cada vez más en medios eficaces para que los delincuentes oculten y trasladen fondos a través de la frontera porque son más fácilmente ocultables que el efectivo y no están cubiertos por los requisitos de informes”, explica Grassley y Feinstein. “La Sección 13 enmendaría para incluir los fondos almacenados en formato digital dentro de la definición de instrumentos monetarios. Esto sometería efectivamente a esos dispositivos a los requisitos de información sobre lavado de dinero en virtud de la Ley de Secreto Bancario, en los casos en que el valor almacenado sea superior a 10.000 dólares “.

Los legisladores de los detalles del resumen están buscando la investigación sobre el tema al igual que el proyecto de ley presentado por la representante Kathleen Rice. “La sección 13 también obligaría a dos informes: (1) un informe de la GAO sobre el impacto de las enmiendas en la aplicación de la ley y la industria de acceso prepago, y (2) un informe del Departamento de Homeland Security detallando una estrategia para detectar dispositivos de acceso prepago y digital Moneda en los pasos fronterizos y puertos de entrada. “

Lo que encontramos aquí es que la Ley se aplicará a las agencias de aplicación de la ley, de protección y de inteligencia que operan dentro y fuera de los Estados Unidos y cubren negocios de servicios monetarios o entidades involucradas con actividades prohibidas. Si la propuesta de Grassley y Feinstein se convierte en Ley, los dos informes obligatorios deben presentarse un año y medio después de que el proyecto de Ley se convierta en ley. Se esperan nuevos anuncios.

Fuente: news.bitcoin.com

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1 Response

  1. Marco zenteno dice:

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