El Gobierno de la India incrementa la vigilancia en el uso de Bitcoin para evitar fraudes.

Debido al incremento que ha tenido bitcoin, con respecto al precio, en los últimos tiempos en la India el gobierno ha tomado la decisión de aumentar la vigilancia en torno a las transacciones vinculadas con la criptomoneda y así evitar fraudes. Según informes de algunos medios de comunicación del mencionado país, el Ministerio de Asuntos Corporativos está inspeccionando a las empresas que tratan con BTC.
El informe sugiere que no son sólo las plataformas de intercambio de Bitcoin que operan en la India, sino que todas las empresas, en general, están bajo el escáner para identificar si están tratando con la criptomoneda en cualquier etapa. Se dice que la Oficina de Registro de Compañías y Oficina de Investigación de Fraudes Graves se encarga de la responsabilidad, a través de una reciente comunicación enviada por el Ministerio.
En el anuncio fijado por el Ministerio se destaca que el gobierno pretende salvaguardar el interés público y aclara lo siguiente:
“Si los inversionistas / depositantes / público o partes interesadas están siendo afectados perjudicialmente y / o estas compañías están utilizando este modo de inversión para atraer al público crédulo en la recaudación de fondos”. No obstante, hay grupos dentro del congreso que se oponen al uso de la tecnología Bitcoin, catalogándola como un medio que se utiliza para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Cabe destacar que dichas acusaciones quedan sin fundamente ante el gobierno de la India, ya que esta apoya y protege Bitcoin desde hace un tiempo.
Si bien los acontecimientos recientes tienen una similitud con las acciones del Banco Popular de China a principios de este año, lo que resultó en una congelación de las transacciones por parte de los intercambios Bitcoin  durante meses, las plataformas de intercambio de la India, posiblemente no se enfrentan a tal problema. Todas las plataformas de intercambio “Big Four” de la India ya cuentan con marcos de KYC, lo que requiere que las personas y las empresas proporcionen documentos de identidad, registro, dirección y documentos bancarios antes de realizar transacciones.
El Abril pasado el gobierno de la India, especificamente el Ministerio de Finanzas,  ya había  designado un comité que estudiaría las monedas digitales, entre las obligaciones que tenia el comité, tendría que entregar lo siguiente:

1.-  Hacer un balance del estado actual de las monedas digitales, tanto en la India como en el mundo.
2.-Examinar las estructuras normativas y jurídicas globales existentes de las monedas digitales.
3.- Sugerir medidas para hacer frente a las monedas digitales en áreas como la protección del consumidor y el lavado de dinero.
4.-Examinar cualquier otro asunto relevante relacionado con las monedas digitales.

Los resultados de esta investigación debía entregarse a los tres meses de designada la orden, sin embargo, debido a fraudes y a las especulaciones en cuanto al precio de los BTC (bitcoin) se decidió, con la colaboración de otros organismos, incrementar la vigilancia y el control de las empresas y carteras que operan con dicha moneda digital.

Imagen: pixabay

Fuente:  newsBTC,infocoin

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