Bafin emite órdenes de cesar y desistir para prohibir las actividades en Alemania.

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bafin) ha emitido órdenes de cese y desistimiento contra tres empresas relacionadas con Onecoin para mantener las actividades de Onecoin fuera del país, con efecto inmediato.

El sábado, Bafin emitió órdenes de cesar y desistir contra Onecoin Ltd, Dubai; Onelife Network Ltd, Belice; Y One Network Services Ltd, Sofía / Bulgaria. Estas tres empresas forman parte de la red Onecoin de empresas “que utilizan una estructura de marketing multinivel tanto en Alemania como en todo el mundo”, afirma Bafin. Según su anuncio oficial:

“Bafin emitió órdenes de cesar y desistir contra Onecoin Ltd, Dubai, y Onelife Network Ltd, Belice, manteniendo las empresas para desmantelar su sistema de comercio basado en Internet “Onecoins” y poner fin a todas las actividades de promoción de ventas en Alemania de inmediato.”

Bafin explica que esta decisión se basó en la conclusión de que la forma en que estas entidades comercializan Onecoin como “moneda virtual” en Alemania se incluye en el “Eigenhandel (trading de fondos propios) de instrumentos financieros”, según se describe en la Ley Federal de Bancos Alemanes (KWG).

Además, Bafin también ha emitido una orden de cesar y desistir contra One Network Services Ltd por su “participación en el comercio no autorizado de ‘Onecoins’ “.

Las acciones del sábado siguen las órdenes del regulador contra un procesador de pagos Onecoin, IMS International Marketing Service Gmbh.

En febrero, Bafin congeló las cuentas bancarias de la compañía. Luego, el 5 de abril, el regulador Ordenó a la compañía “cesar inmediatamente y liquidar su negocio no autorizado de remesas de dinero con los inversionistas en ‘Onecoin’ para Onecoin Ltd, Dubai”, según el anuncio de Bafin en ese momento.

El 18 de abril, Bafin emitió una orden directa a Onecoin Ltd, Dubai, ordenando a la compañía “cesar inmediatamente sus actividades comerciales en Alemania en la medida en que participa en la iniciación, conclusión y liquidación del negocio de remesas de dinero no autorizado realizado por IMS a través de la Ejecución de pagos a las cuentas de IMS y la emisión de instrucciones de pago a IMS “.

Con las órdenes de cesar y desistir del sábado, Bafin tiene como objetivo mantener fuera de Alemania las actividades relacionadas con Onecoin. Aunque estas órdenes son ejecutables inmediatamente por la ley, “todavía pueden estar sujetas a revisión judicial”, escribió Bafin.

Fuente: Bitcoin.com 

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