Las autoridades de la India actúan contra un esquema fraudulento de OneCoin.

Las autoridades indias están llevando a cabo una amplia investigación contra OneCoin, un esquema de inversión digital que comúnmente se considera una estafa. El domingo, la policía india en la ciudad de Mumba detuvo a 18 personas asociadas con el esquema fraudulento. Según The Hindu, los 18 individuos estaban llevando a cabo un seminario OneCoin durante el fin de semana. El evento, que contó con al menos 500 participantes, Igualmente, habían policías encubiertos que presenciaron toda la exposición, en esta reunión se prometió retornos significativos con la compra de OneCoin, esta ascendió a 11.900 dólares.

Un informe del medio de comunicación, Times of India revela que el grupo de 18 miembros afiliados a OneCoin comenzó a operar hace 8 meses y había recaudado cerca de 90.000 dólares durante un período de 72 reuniones. “La suma entera fue recaudada en efectivo, pero no dieron recibos para evitar un rastro de dinero”, dijo un funcionario de la policía. Es decir que se presume una estafa por la forma de operar.

Tras el interrogatorio, los individuos señalaron la existencia de cuatro cuentas bancarias relacionadas con el plan en la capital de la India, Delhi y Rajasthan, un estado del este de la India. Las autoridades indias procedieron a incautar 18 crores (aproximadamente 2,8 millones de dólares) en una sola cuenta bancaria en Delhi. Notablemente, ningunas de las cuentas bancarias fueron registradas con alguna conexión a OneCoin.

Por su parte, Hemant Nagrale, comisario de policía de Navi Mumbai declaró, “La gente minuto a minuto colocaba o depositaba dinero en esas cuentas, con la promesa que luego verían una moneda a su nombre en el software. El acusado dijo a los inversionistas que el valor de la moneda aumentaría en los próximos tres a cuatro años y que podrían convertirse en multimillonarios”.

Los estafadores del plan prometieron retornos sobre la “inversión” para diciembre de 2018, según el Indian Express. El comisionado de policía añadió que se podrían incautar más cuentas bancarias mientras las investigaciones continúan en todo el país.

Un informe separado del Financial Express señalado por la policía que se sigue la investigación a otras cuatro personas que trabajaban en “altos cargos” de la compañía, con los 18 detenidos considerados “agentes locales”, que pretendían atraer inversionistas por primera vez.

Mientras que los 18 arrestos y las subsecuentes incautaciones de dinero han afectado de manera significativa a las operaciones de OneCoin en el país, las autoridades están buscando cinco “cerebros” que administran el esquema en la India, estos indiciados son buscados actualmente en todo el país.

Un funcionario de la policía le informó al medio de comunicación The Hindú, lo siguiente, “Hemos alertado a las autoridades aeroportuarias para que estos cinco acusados no huyan del país”.

Hasta ahora, los arrestos y las incautaciones hacen que la represión sea más completa por parte de las autoridades contra OneCoin. Los reguladores financieros y las autoridades de otros países, como Bélgica y Uganda, han advertido previamente al público de OneCoin. En septiembre de 2016, el regulador financiero británico emitió una advertencia oficial mientras que revelaba una investigación en curso por la policía de la ciudad de Londres, que seguía el esquema.

Por otra parte, se conoció en una reciente entrevista con CCN, que un desarrollador de blockchain reveló que le hicieron un contacto de trabajo con OneCoin para reclutarlo como un Chief Technology Officer afirmó que OneCoin no tenía blockchain en absoluto y utilizó un script SQL para generar monedas. Es decir que desde un inicio esta empresa, pretendía estafar a los incautos con unas falsas monedas que no existían.

En resumen los futuros inversionistas deben en primer lugar, buscar información de la empresa que ofrece ganancias fuera de lo común, por lo general son esquemas para cometer robo, por ello, la educación y la información acertada son muy importantes, así que mucho cuidado con los timadores. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: cryptocoinsnews.com

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