Nueva Ley de Moneda Virtual de Florida se dirigirá a Bitcoin Money Laundering

Los legisladores de la Florida están considerando una nueva legislación que pretende detener a los distribuidores de divisas virtuales que participan en el lavado de dinero. El proyecto de ley, patrocinado por el representante de Miami-Dade, José Félix Díaz, ha pasado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes del estado.

El ocultamiento monetario y la criptografía es el último tema para los legisladores de la Florida después del ultimo juicio realizado por el Estado por lavado de dinero el año pasado. El caso involucró a Michel Espinoza, un hombre acusado de transmisión ilegal de dinero por vender $ 1,500 de bitcoins a la policía encubierta. El caso de Espinoza fue desestimado porque el juez consideraba bitcoins como una forma de propiedad. Los funcionarios de Miami-Dade no están satisfechos con el resultado del juicio de Espinoza, y el Estado está apelando la decisión del juez.

Ahora un proyecto de Ley patrocinado por los burócratas locales y la Unidad de Delitos Cibernéticos de Miami-Dade definirá bitcoin como un “instrumento monetario” y los criminales que utilizan monedas virtuales pueden ser procesados ​​por cargos de lavado de dinero.

“Los delincuentes de alta tecnología del siglo XXI usan monedas virtuales como Bitcoin para acumular y ocultar los beneficios de sus actividades ilegales”, explicó la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.

La legislación asegura que los traficantes y los estafadores ya no pueden tratar de usar monedas basadas en Internet para esconder y mover sus ganancias mal recibidas.

Si la ley pasa, esencialmente agregará a bitcoin a las definiciones actuales de “instrumentos monetarios” bajo la Ley de lavado de dinero de la Florida. Los actuales estatutos de Florida dicen que los “instrumentos monetarios” se definen como monedas en Estados Unidos, o como moneda extranjera y cheques. Bitcoin y otras monedas virtuales no caen en esa categoría y esa es la razón por la cual el juez de Miami-Dade desestimó el caso de Espinoza.

Cada estado de EE.UU. está tratando de averiguar si bitcoin se considera o no una moneda o mercancía. En la actualidad, no existe un consenso general sobre qué definición utilizar, y esto ha dificultado las cuestiones jurídicas. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) define bitcoin como una mercancía o propiedad. Pero en septiembre de 2016, un juez federal basado en Manhattan declaró que bitcoin es dinero durante una demanda de alto perfil en Nueva York.

Un abogado con sede en el sur de Florida, Andrew Hinkes, dice que el nuevo proyecto de Ley no dará a los fiscales una ventaja, ya que todavía tendrá que probar la intención de lavado de dinero.

La versión del Senado del nuevo proyecto de Ley se enfrentará a una votación del comité de asignaciones en un futuro próximo, ya que la versión de las apropiaciones de la Cámara ha sido aprobada por unanimidad.

Fuente: Bitcoin.com

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