Bitfinex demanda a Wells Fargo por la suspensión de transferencias bancarias

El pasado miércoles Bitfinex presentó una demanda contra Wells Fargo por suspender sus transferencias de cable salientes de dólares estadounidenses. Además de “una orden preliminar y permanente contra Wells Fargo,” el intercambio está buscando daños compensatorios de más de $ 75,000 y cualquier alivio adicional que el tribunal considere justo, así como un juicio por jurado para el caso.

Los demandantes de la demanda son Ifinex, que opera el intercambio de Bitfinex, y sus dos subsidiarias: BFXNA Inc y BFXWW Inc. Se unen a otra empresa con sede en Hong Kong, Tether Limited, como la cuarta demandante. Los demandados son Wells Fargo & Company y su filial, Wells Fargo Bank.

El documento de la corte afirma que Bitfinex es un cliente de cuatro bancos con sede en Taiwan, pero no es un cliente de Wells Fargo. Sin embargo, sus bancos de Taiwan utilizan Wells Fargo como banco corresponsal para procesar transferencias bancarias en dólares estadounidenses, lo cual es una práctica normal en pagos transfronterizos.

Durante dos años, Wells Fargo ha estado cumpliendo con su deber como banco corresponsal de los bancos con sede en Taiwan. La compañía procesó transferencias de cable entrantes y salientes en dólares estadounidenses para cuentas que enumeran a Bitfinex y sus clientes como beneficiarios. Bitfinex afirma que Wells Fargo conocía su negocio de divisas digitales a través del proceso de conocer a sus clientes (KYC) de los bancos con sede en Taiwan.

Sin embargo, en la segunda mitad de marzo, Wells Fargo informó a los bancos con sede en Taiwán que ya no procesaría transferencias bancarias salientes para las cuentas correspondientes de Bitfinex, pero no contactó a Bitfinex para dar explicaciones o solicitar información. Mientras los cables salientes han sido suspendidos, los cables entrantes en las cuentas de Bitfinex continúan procesándose como de costumbre.

Bitfinex afirma que la repentina acción de Wells Fargo le ha impedido cumplir con sus obligaciones con sus clientes, lo que ha representado una amenaza existencial para su negocio. Esto resultará una pérdida para la Exchange, puede perder a sus actuales y posibles clientes, ya que verían el fallo en las transferencias bancarias como la propia culpa de Bitfinex, según el documento judicial describe.

Los demandantes buscan “una orden judicial preliminar y permanente contra Wells Fargo para impedir que suspenda, rechace o se niegue a procesar transferencias electrónicas en dólares estadounidenses de las cuentas correspondientes de los demandantes sin previo aviso y sin la oportunidad de que los demandantes aborden cualquier posible preocupación de due diligence,” Detallan los detalles del documento de la corte.

También están solicitando a la corte para entablar una sentencia contra Wells Fargo por $ 75.000 a su favor, por los daños y perjuicios sufridos como resultado de la conducta ilícita alegado y como se establecerá a través de descubrimiento y / o en el juicio, junto con el interés sobre el mismo. Además de un juicio por jurado, también están buscando cualquier otro reparo que el tribunal pueda considerar justo y apropiado.

Desde que la noticia del pleito comenzó a extenderse, algunos en la comunidad de Bitcoin están demandando que los fondos de Bitfinex fueron congelados por Wells Fargo. En Reddit, un usuario escribió “180 millones de dólares pertenecientes a Bitfinex y Tether.io congelados por Wells Fargo”. La cifra de 180 millones de dólares se compone de los depósitos de clientes de Bitfinex de 130 millones de dólares en los bancos de Taiwan más los 50 millones de dólares de Tether. Un representante de Bitfinex rápidamente se metió en el sitio de medios sociales para hacer algún control de daños, afirmando que:

“Los fondos no están congelados. Bitfinex no cuenta con Wells Fargo ellos simplemente actúan como un banco corresponsal. Ellos han optado por bloquear las transferencias electrónicas entre nosotros y nuestros clientes que estamos demandando ante la corte”.

Además, otro representante de Bitfinex escribió en Reddit: “Tenemos canales alternativos a nuestra disposición y estamos trabajando en el procesamiento de los retiros a un ritmo tardío debido a los gastos generales de operación”.

 Imagen: Pixabay

Fuente: Bitcoin.com

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