Los intercambios japoneses Bitcoin implementan requisitos KYC más estrictos

Como parte de la “Ley de Servicios de Pagos” de Japón, que entrará en vigor el 1 de abril, también se ha revisado la “Ley de prevención de la transferencia de productos delictivos”. Esta ley requiere que los intercambios bitcoin japoneses implementen un proceso Know Your Customer (KYC) más estricto.

La Ley de Servicios de Pagos modificada se ha debatido durante mucho tiempo en el Japón, pero la fecha en que entrará en vigor no se había fijado previamente. Sin embargo, el pasado viernes, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) finalmente anunció que la fecha para la cual esta Ley se convertirá en Ley es el 1 de abril.

Este acto enmendado también revisa la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios Criminales que requiere que los intercambios bitcoin implementen políticas KYC más estrictas que cómo lo han estado haciendo es decir debe mejorar. Deben comenzar a comprobar las identidades de los clientes que abren cuentas, mantener registros de transacciones y notificar a las autoridades cuando se reconoce una transacción sospechosa.

Los principales intercambios bitcoin en el país están respondiendo a esta ley. Tanto Coincheck como Zaif intercambiaron en sus sitios web un nuevo conjunto de reglas sobre KYC el viernes. Coincheck afirma que:

“Para cumplir con la Ley de Prevención de la Transferencia de Ingresos Penales, Coincheck está llevando a cabo el proceso KYC (Conozca a su cliente).”

Según Coinhills, Coincheck es el tercer mayor intercambio de bitcoin en Japón con un volumen comercial de 24 horas de 22.300 BTC en el momento de la redacción de este artículo de prensa, mientras que Zaif es el cuarto más grande con alrededor de 14.400 BTC de volumen comercial en el mismo período.

El intercambio con mayor volumen de operaciones a nivel mundial es Bitflyer, con más de 98.000 BTC comercializados en 24 horas. Su volumen de operaciones es más de cuatro veces el de la segunda mayor bolsa, la Quoine con sede en Singapur.

El yen japonés ha ganado el rango de la divisa más negociada del mundo para bitcoin, ocupando el 44,5 por ciento del volumen global de comercio bitcoin. Esto es en gran parte un resultado de la caída de China de la supremacía en el área y los intercambios japoneses activamente empujando su práctica de comercio de tarifa cero ahora ya es común.

Mientras tanto, Bitflyer afirma haber llevado a cabo controles estrictos de verificación de identidad “a un nivel superior al de las instituciones financieras ordinarias”, según su sitio web. Para transacciones diarias de más de ¥ 50,000, la compañía verifica la información de la cuenta bancaria de los clientes, así como requiere que los clientes “presenten una identificación personal (foto-colocada la documentación oficial de verificación de identidad y la foto selfie), así como un pasaporte.”

Sin embargo, el intercambio todavía tiene que modificar su proceso de KYC para cumplir con las nuevas reglas. En una entrevista el mes pasado, el fundador y CEO de Bitflyer, Yuzo Kano, dijo: “ya hemos sido auditados y hemos preparado los cambios necesarios en la organización interna. Necesitaremos cambiar el proceso de KYC para que se ajuste a la nueva regla “.

Fuente: Bitcoin.com 

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