Preocupación por violación de leyes de algunos intercambios, según Banco Central de China.

El Diario del Pueblo, un periódico oficial del partido comunista de China, advirtió sobre los riesgos de Bitcoin basándose en el funcionamiento de los intercambios, Eric Zhao, representante de la Academia de Ciencias de China, declaro:

Algunas instituciones han sido sospechosas de involucrarse en negocios financieros que violan leyes y regulaciones, incluyendo operaciones apalancadas, operaciones de margen, licitación continua, concordancia centralizada, entre otras. En segundo lugar, algunas instituciones aún no han establecido sistemas de control interno conformes con las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero. Los fondos pueden ser utilizados por criminales y convertirse en un canal para el lavado de dinero. Además, algunas plataformas no cumplen con los seguros ante riesgos técnicos y de seguridad, ni con los riesgos comerciales relacionados con la plataforma“.

Además resalto:

“Las actuales plataformas de comercio Bitcoin se confunden a menudo como intercambios. Sin embargo, no lo son. Un intercambio necesita obtener una licencia financiera antes de que pueda llamarse un intercambio“.

Cabe destacar que los intercambios chinos siempre han estado bajo supervisión del Banco Central de China, quien a declarado que otorgará el perdón hacia las transgresiones pasadas, pero que no significa que no serán estrictos, aun mas, de ahora en adelante. Este panorama ha tenido como resultado que muchos intercambios detengan sus operaciones, depósitos y retiros Bitcoin, para establecer un nuevo sistema que se dirija a las preocupaciones del Banco Central de China.

El Banco Central de China a su vez, está considerando cómo hacer cumplir las políticas AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know your client), con algunas sugerencias, como la de que los intercambios pueden requerir la apertura de cuenta cara a cara. Un requisito que tendría ventajas y desventajas, ya que los intercambios necesitarían abrir sucursales en las áreas metropolitanas, dando así a la divisa mayor visibilidad.

No se ha hecho una declaración oficial final sobre el asunto para establecer los requisitos exactos, pero el Banco Central de China está probablemente más preocupado por los movimientos de capital y, por lo tanto, probablemente está pensando en una manera de limitar las compras Bitcoin a los niveles de moneda extranjera.

Imagen: pbc 

Fuente: cryptocoinsnews 

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