Bitfinex no obtendrá licencia para hacer negocios en el estado de Washington

El bitcoin, Bitfinex con sede en Hong Kong ha dejado de atender a los clientes del Estado de Washington, según se informa, debido a que el estado requiere una licencia de transferencia de dinero.

Bitfinex ha modificado recientemente sus términos de servicio, que ahora incluye la siguiente cláusula:

«A los residentes del estado de Washington se les prohíbe depositar, retirar o comerciar en el Sitio.»

Mientras que la empresa de intercambio no publicó ninguna notificación en su blog, sitio web o cuentas de redes sociales, un usuario reddit publicó un mensaje supuestamente recibido de la administración de Bitfinex a su cuenta.

El mensaje revela que el intercambio ha estado en discusiones con representantes del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) durante varios meses respecto a sus negocios y servicios que proporciona a los clientes de Washington. La nota dice:

«Los representantes de DFI consideran que no podemos ofrecer nuestros servicios de plataforma a los residentes del estado de Washington sin obtener una licencia estatal de transmisión de dinero en su estado».

Afirma además que:

«En este momento, no estamos obteniendo una licencia de transmisión de dinero en Washington y, en consecuencia, ya no haremos negocios con clientes de Washington verificados, con efecto inmediato.»

De acuerdo con el sitio web de DFI, la moneda digital es «un medio de intercambio no autorizado o adoptado por un gobierno». En Washington, se incluye en la definición de «Transmisión de dinero» en la Ley Uniforme de Servicios Monetarios del Estado (UMSA).

Sin embargo, no todos los intercambios bitcoin o proveedores de servicios necesitan obtener una licencia de transmisor de dinero. Según el DFI:

«Las empresas que deseen transmitir dinero a los residentes de Washington en forma de moneda digital pueden ponerse en contacto con DFI para determinar si se requiere licencia bajo la UMSA. Si es así, se requiere una licencia antes de que la empresa pueda participar en la actividad.»

Además de las licencias estatales individuales, las empresas de transmisión de dinero deben tener licencia a nivel federal como empresas de servicios monetarios (MSB), con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que regula la moneda digital. Bitfinex está registrado como MSB con FinCEN bajo su nombre legal FGXNA Inc.

Sin embargo, la compañía no tiene licencia con la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC). En junio pasado, la Comisión ordenó a la bolsa pagar una multa civil de $ 75,000 por ofrecer transacciones de productos al por menor sin registrarse como Comerciante de la Comisión de Futuros como lo requiere la Ley de Intercambio de Mercancías.

Esta es la segunda vez de esta semana que un estado que requiere una licencia de transferencia de dinero ha expulsado un intercambio bitcoin. El lunes, Coinbase, que ya tiene licencia en el estado de Washington, anunció que se retiró de Hawai, citando una estricta regla de licencia de transmisión de dinero.

Fuente: Bitcoin.com 

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