El Ministerio de Finanzas de la República Checa hace cumplir las restricciones para las Criptomonedas

En línea con la reciente política legislativa llevada a cabo por la Comisión Europea, el gobierno de la República Checa tiene como objetivo crear un enfoque más estricto para el anonimato de criptomonedas.

Bitcoin y las demás criptomonedas son un fenómeno popular en la República Checa, sobre todo en la ciudad de Praga. La región cuenta con más de 80 comerciantes que aceptan bitcoin y muchas empresas de criptomonedas populares. Los funcionarios de la República Checa han tenido tradicionalmente una postura bastante indulgente hacia las monedas digitales. De acuerdo con la publicación regional Právní rádce, las autoridades están ahora preocupadas por el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de monedas digitales.

El 1 de enero, la República Checa inició su legislación relacionada con la comunidad digital. La política requerirá que los operadores de intercambio de monedas digitales y otros servicios asociados sigan los procedimientos de Know-Your-Customer (KYC). Los intercambios deben solicitar a cada cliente su tarjeta de identidad, género, nacionalidad y dirección. “Ya no existe la opción de que los clientes de los intercambios bitcoin se escondan detrás de nombres o apodos falsos”, detallan las nuevas directrices.

El Ministerio de Finanzas de la República Checa también exigirá a cafés, escuelas y varios comerciantes que acepten bitcoin pero antes de ello, sera necesario verificar la identidad de sus clientes, explica un reciente informe. Junto a esto, las autoridades del país añadirán un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las monedas virtuales en un futuro próximo.

“Las monedas virtuales representan un elemento con el que el usuario puede realmente interrumpir el rastro del dinero. Por lo tanto, es una disposición de remuneración en forma de moneda virtual que plantea el riesgo extremo de abuso potencial para cometer fraude fiscal “, explicó el Ministerio de Hacienda de la República Checa acerca de su nueva legislación.

El reciente anuncio sigue la última hoja de ruta de la Comisión Europea para frenar el uso ilícito de dinero en efectivo y monedas digitales. La Comisión también ha tomado nota de la urgencia de abordar el blanqueo de capitales y la financiación penal relacionados con este tipo de pagos. La agencia cree que el mayor problema es el anonimato y que ciertas restricciones deben ser impuestas contra estas prácticas privadas. Además, los reguladores mundiales se han reunido en un evento celebrado en Doha, Qatar, con el objetivo de tomar medidas contra los mezcladores de moneda digital/tumblers

Imagen: Pixabay

Fuente: Bitcoin.com

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