Las autoridades de Qatar organizan un evento cibernético dedicado a investigar y regular divisas virtuales

Del 16 al 18 de enero en Doha, Qatar, un grupo numeroso de representantes del Instituto de Basilea sobre Gobernabilidad, Europol, Interpol y autoridades de Qatar se reunieron para discutir el lavado de dinero y las monedas digitales. El evento, lleno de investigadores de todo el mundo, se centró en las ideas sobre cómo abordar las preocupaciones regulatorias vinculadas a estas tecnologías emergentes.

Recientemente, se celebró una conferencia mundial en la región del Golfo Pérsico, compuesta por varios sectores de la policía y los investigadores de cibercrimen de muchos países diferentes. El Instituto de Basilea sobre Gobernabilidad detalla que cientos de ejecutivos y autoridades compartieron preocupaciones con respecto a los pagos en moneda digital utilizados para el crimen organizado y el lavado de dinero. El evento fue organizado para ayudar a la aplicación de la ley en todo el mundo a aprender las herramientas y técnicas destinadas a eliminar estas actividades ilícitas.

La conferencia centrada en la lucha contra la delincuencia dio lugar a muchas recomendaciones sobre como mejorar el campo de juego para los investigadores. Algunas de las propuestas más notables explicaban que todos los países debían compartir datos dentro de este nuevo entorno tecnológico. Además,  que se debe prestar especial atención al intercambio internacional de direcciones sospechosas que amenazan la estabilidad económica. Los asociados en el ámbito de la aplicación de la ley en el mundo deben aumentar la formación creando más iniciativas y se debe prestar especial atención a los organismos reguladores existentes.

El Instituto de Basilea declara la razón principal detrás de la conferencia de regulación global en Qatar de la siguiente manera:

«Existe un consenso claro de que las monedas digitales representan una amenaza para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Un número pequeño de casos ya han demostrado que las agencias de aplicación de la ley que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo puede tener lugar fácilmente dentro de entornos virtuales, ofreciendo altos niveles de anonimato y bajos niveles de detección eliminando muchos de los riesgos asociados con el blanqueo de dinero en el mundo real y el financiamiento del terrorismo».

La conferencia celebrada en Qatar muestra que las autoridades y los reguladores mundiales quieren hacerse más serios al respecto en cuanto al uso de la moneda virtual. De hecho, Europol ya está trabajando con compañías de software de seguimiento de blockchain como Elliptic y Chainalysis en varios casos criminales. Las propuestas del evento detallan cómo la aplicación de la ley mundial debe prestar especial atención al crecimiento de la «riqueza inexplicada».

Las recomendaciones para abordar las regulaciones de la moneda digital y la conferencia en sí se estableció en septiembre pasado. El Instituto de Basilea sobre Gobernabilidad declara que este evento está en línea con otro grupo de trabajo internacional enfocado en regulaciones y legislación de pagos similares.

Fuente: Bitcoin.com

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