¿Cómo evitar las estafas con Bitcoin?

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Desde la irrupción de bitcoin en el año 2009, esta criptomoneda ha crecido de manera exponencial por lo que es una moneda digital ampliamente popular que se utiliza en todo el mundo. Por desgracia, es debido a la popularidad de bitcoin y su tasa de crecimiento de capitalización de mercado que los estafadores se están dando cuenta de los beneficios monetarios que podrían obtener de ella.

En este sentido, de acuerdo con Bitstamp, el Exchange de bitcoin que posee todas las licencias, la capitalización de mercado en dólares estadounidenses es de más de $11,3 mil millones, con el costo de un bitcoin al día de ayer de $ 708, por ello, los estafadores quieren tener la moneda digital en su poder y emplean métodos tortuosos en la consecución de sus objetivos. Por ello, no importa si eres una persona que se está iniciando o ya tienes tiempo en el intercambio de activos como lo es bitcoin, en este artículo le vamos a alertar sobre las posibles estafas.

Estafas con la Exchange bitcoin, este tipo de estafas no necesariamente tienen que ser fáciles de descifrar, simplemente porque las organizaciones pueden tener un nivel muy alto en el espacio bitcoin, hay antecedentes con Exchange que perdieron grandes cantidades de las criptomonedas, como las ya desaparecidas; Cryptsy y Mt Gox, en el momento de ocurrir estas apropiaciones indebidas, las empresa tenían un gran prestigio como intercambiadores de Criptomonedas, de aquí surgen interrogantes, ¿Qué hacer para protegerse?.

En este sentido, la mejor solución es no colocar todos tus activos en una sola Exchange, lo ideal es dividirlos en diferentes carteras. De esta manera, usted puede estar seguro de que no todos los receptores de fondos puedan ser hackeados, otra gran posibilidad es que pierdas las claves, están deben ser guardadas en papel, no dejarlas expuestas a terceras personas.

Otra forma de estafa, es la Phishing, conocida como suplantación de identidad, no es recomendable contestar preguntas cuando se está conectado en la red, ha habido casos sucedidos en el pasado con Coinbase por haber permitido phishing en masa, por una filtración de información de los usuarios, en ese caso emblemático los usuarios recibían mensajes de correos electrónicos donde se pedía pagos a otros usuarios.

Se mencionó en esa oportunidad, en julio, tras la desaparición de la empresa de minería de bitcoin, HashOcean, con millones de dólares en la moneda digital de los usuarios, los Phishers intentaron llevar a las víctimas a desprenderse de su dinero alegando que podían recuperar sus bitcoins robados. Este es un intento por atraer a las víctimas inocentes y para ello, utilizan sitios web falsos, páginas facebook y correos electrónicos de phishing, por ello, no se debe hacer clic en cualquier fuente que no haya verificado, hay que proceder con cautela antes de perder su dinero.

Otra de los intentos de estafas es por intermedio de páginas web falsas, es necesario ver la página web, en ella la información debe estar en el lugar correcto, cuando exista la duda es mejor verificar, cada una de las letras que conforman la dirección de la página real, en muchos casos, las web falsas le falta una letra, hay una suplantación de dirección. El caso más reciente ocurrió con la Exchange Bitfinex, que tuvo que alertar a los usuarios, porque se distribuyeron correos electrónicos de phishing desde una dirección que parecía ser de la empresa, lo cual era una posibilidad para estafar a los usuarios. ¿Qué hacer?, evitar hacer clic en fuentes que no han sido verificadas, incluso si en el sitio web se percibe legítima, siempre hay que verificar la ortografía correcta de la dirección URL antes de iniciar alguna actividad con sus activos.

Igualmente, hay que tener cuidado con los esquemas Ponzi, hay una pregunta que se tiene que hacer el usuario, “Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es, una estafa”. Eso es ciertamente el caso de los esquemas Ponzi. En la mayoría de los casos, es fácil la forma de detectar una estafa Ponzi, sin embargo, la gente todavía es víctima de ellos.

En este sentido, se debe a que los operadores de los esquemas, estafas Ponzi, saben que decir para que la gente participe, uno de ellos es: la promesa de buen rendimiento de la inversión (ROI), sin tener que hacer mucho para lograrlo.

Hay otro, llamado esquema pirámide, en el 2014 Trendon Shavers, fue arrestado y luego sentenciado a 18 meses de prisión, después de haber participado en una pirámide relacionada con bitcoin, este grupo obtuvo aproximadamente 146.000 BTC, con un valor de $ 807.380, durante esta estafa.

Otro esquema Ponzi fue uno denominado CryptoDouble, este caso sucedió en el año 2015, ellos prometían que duplicarían los depósitos de los usuarios luego de 100 horas de realizar los depósitos. Para este caso, se perdieron 2.233 BTC, su valor ascendía a $ 500.000, dejando a miles de clientes sin sus activos.

Surge la interrogante, cómo evitar, lo que se promete y suena muy bueno para ser verdad, hay que evitar en algo que son promesas como lo es, un retorno de la inversión. La recomendación es tener cuidado es necesario en primer lugar investigar a los que ofrecen esos retornos.

En Resumen, el mundo bitcoin sigue creciendo, por ello, capta la atención de las personas, que están dispuestas a invertir en una nueva tecnología que promete grandes cambios, por ello, las estafas tienen un caldo de cultivo y tratarán los aprovechadores de ganancias fáciles intentar diversos esquemas de estafas. La prevención el estudio, la educación, en esta nueva tecnología, lo puede proteger.

Referencia: com/avoid-bitcoin-scams/

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