AMS cierra el Falcon Private Bank en Singapur por cargos de lavado de dinero.

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La Autoridad Monetaria de Singapur (AMS) anunció el martes (11 de octubre) que retira el estado de banco comercial al Falcon Private Bank Ltd, Singapur Branch (Falcon Bank), por fallos graves en el lavado de dinero (Anti-Money Laundering), controles y conducta inapropiada por la alta dirección en la sede central en Suiza, así como la sucursal de Singapur.

En lo que respecta a una explicación oficial, parece que hay un «malentendido grave» de cómo el país emplea su política contra el lavado de dinero. Por desgracia, no es la primera vez que un banco suizo está atrapado en este lío.

Por otro lado, el AMS, dijo que el gerente de la sucursal de Singapur del Falcon Bank, el Sr. Jens Sturzenegger, fue detenido por el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) el 5 octubre.

La relación financiera entre Suiza y Singapur ha estado bajo una presión aún mayor que antes. Este es un resultado directo de las operaciones de blanqueo de dinero en curso en el país, y Falcon Bank es la segunda institución financiera después de BSI Singapur a ser obligado a interrumpir las operaciones en el sistema bancario en la República. Antes de BSI, la última vez que el MAS había cerrado una institución financiera fue en 1984 cuando se ordenó el cierre de Jardine Fleming (Singapore) Pte Ltd por los errores graves en su labor de asesoramiento.

Pero eso no es todo, Falcon Private Bank tiene problemas jurídicos internos de las que preocuparse también. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza ordenó a la institución pagar US $ 2,56 millones de euros. Todos estos fondos supuestamente provienen de las ganancias ilegales, esto pone al banco en una posición muy negativa. Para empeorar las cosas, dos funcionarios de la compañía se enfrentan a procesos judiciales por su papel en este esquema de beneficio.

Hubo deficiencias en la incorporación de nuevas cuentas, debilidades en la corroboración de la fuente de fondos, control inadecuado de las operaciones y actividades de los clientes, y la no presentación de informes sobre transacciones sospechosas oportunas, añadió el MAS.

En su declaración el martes, el MAS también dijo que está finalizando su evaluación de otra institución bancaria; el Standard Chartered Bank Singapur Branch, y hará un anuncio en su debido momento.

Con todo esto se demuestra que el sistema bancario tiene un montón de cosas ocultas. Tarde o temprano, todas las faltas cometidas saldrán a la luz. Es tiempo ya, que la gente empiece a ser su propio banco y recupere el control financiero, esto con el uso de Blockchain y Bitcoin.

Imagen: FalconPrivateBank

Fuente: newsbtc.com 

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