UNION EUROPEA PREVÉ NUEVAS NORMAS PARA PREVENIR DELITOS RELACIONADOS CON BITCOIN.

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La Unión Europea ha presentado una propuesta donde se expone una cantidad de regulaciones para prevenir delitos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del  terrorismo, la propuesta prevé la modificación de la Directiva de la UE 2015/849 y la Directiva 2009/101/CE, relacionadas con la prevención de los delitos antes mencionados.

Esta propuesta va dirigida a aumentar la transparencia relacionada con las transacciones financieras relacionadas con las personas y entidades corporativas.  La lista de actividades que llevan el riesgo de financiación del terrorismo incluye las transacciones en efectivo, el comercio de bienes culturales, monedas virtuales como Bitcoin y otras monedas digitales y tarjetas de prepago anónimas.

Entre las enmiendas de la nueva ley los cambios de divisas digitales y servicios de carteras están en el ámbito de las nuevas regulaciones de AML y KYC. Esta enmienda pretende que  de manera “voluntaria” los usuarios de monedas digitales se identifiquen, también podrían verse afectadas diversas plataformas de Bitcoin que ofrecen tarjetas de prepago. Se  requerirá que estas plataformas de monedas digitales reporten cualquier transacción sospechosa a la entidad gubernamental correspondiente.

Esta regulación es de cierta manera contraproducente para Bitcoin pero resulta un tanto importante para la tecnología Blockchain ya que a través de ella las empresas y entidades gubernamentales podrán controlar dichas regulaciones.

Imagen: pixabay

Fuente: newsbtc

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