Bitcoin – Protégete de las principales estafas.

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Si estas iniciando en el mundo del bitcoin y las monedas digitales es imprescindible que conozcas algunas de las estafas más usadas por aquellos a los que les gusta aprovecharse de otros. Hay que tener en cuenta que así como debemos tener algunos conocimientos básicos de las criptomonedas para aprender a usarlas se hace esencial conocer también las formas en las que podemos ser engañados.

Por tal motivo, hemos decidido realizar una breve guía de las principales estafas que se suscitan cuando tratamos de vender o comprar bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, y como aprender a evitarlas.

1.- Esquema de Ponzi o HYIP (Programas de Inversión de Alto Rendimiento): lo primero que debes saber es que todo esquema Ponzi fracasará, algunos tardan más que otros pero eventualmente todos tienes el mismo final. El funcionamiento básico de un esquema Ponzi, consiste en prometer a sus víctimas altos ingresos a partir de una inversión inicial, en muy corto tiempo.

Las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen en el engaño. El sistema funciona mientras crece la cantidad de nuevas víctimas, una vez que el número de personas que entra en la estafa es menor al número de personas que están en las posiciones más altas, todo comienza a desmoronarse, los ingresos no son suficientes para pagarle a todos los inversores y empiezan los problemas, es en ese momento en que los creadores de la estafa toman todo el dinero que han recolectado y huyen habiendo estafado a muchas personas.  Por esta razón, es común ver representada esta estafa con una imagen de pirámide.

Esta estafa se realiza casi con cualquier cosa, te pueden prometer que comprar bitcoins es un buen negocio y que confíes tu dinero a ellos que “sabiamente” lo invertirán por ti, pero también puede que te presenten la misma estafa con Oro, dólares, bonos etc.

2.- Inversión minera.  La minería Bitcoin implica la validación de las transacciones y proporcionar seguridad al libro mayor público, conocido como el blockchain. Este proceso requiere un equipo informático muy potente y costoso. Las estafas de minería suelen incluir los pedidos de equipo que se pagan por adelantado y nunca se entregan.

Antes de hacer algún pago por un equipo asegúrate de conocer a tu vendedor, verificar sus datos y su información, si es posible corroborar con otras personas de su existencia y credibilidad, pues muchos estafadores usan nombres y datos falsos, verifica sus redes sociales y la antigüedad de sus movimientos en ella, si por ejemplo una cuenta de facebook a nombre de una persona que está ofreciendo estos equipos, solo tiene algunos meses de creada es mejor dudar, pues puede ser una cuenta falsa.

3.- Estafas con Monederos.Un Monedero de Bitcoins es un programa de software que se utiliza para almacenar bitcoins. Los estafadores de wallets atraen a los usuarios con la garantía de mayor anonimato en las transacciones. Una vez que el nivel del depósito se eleva por encima de un cierto nivel, los estafadores simplemente mueven los bitcoins en su propia cartera.

Para evitar este tipo de estafas, lo mas importantes es no tener todos tus bitcoins en un solo monedero, además asegúrate antes de usar un nuevo monedero, que este sea conocido y bien aceptado por la comunidad, únete a grupos y pregunta, siempre trata de aclarar tus dudas.

4.- Estafa por triangulación. Esta es una estafa bastante elaborada y que requiere especial atención. Se requieren tres personas, el Estafador, la Víctima, y un Tercero inocente que hace de intermediario entre el Estafador y su Víctima.

Esta estafa se realiza a través de la venta de productos en MercadoLibre, ebay, OLX, o cualquier otro sitio de venta por Internet. Primero el Estafador publica algún producto bastante llamativo a un precio muy bajo con respecto al valor real del objeto, por ejemplo una computadora portátil cuyo precio es de 800$, el estafador la ofrecería en su publicación a 600$, una persona interesada contacta al estafador para realizar la compra del producto, y es aquí donde se desarrolla el engaño.

Pues bien, el estafador previamente habrá contactado con la víctima (vendedor de bitcoins) para comprarle 600$ en bitcoins, por lo que procede a solicitar los datos bancarios de la víctima, una vez que se ha hecho de la información, contacta con la tercera persona (el interesado en la compra de la portátil) y le entrega los datos bancarios del vendedor de bitcoins, en lugar de los suyos, para que este realice la transacción creyendo que está comprando un producto. A su vez, el vendedor de bitcoin corrobora el pago del estafador y libera los bitcoins; el estafador sale victorioso con 600$ en BTC en su wallet, mientras que la víctima quien ha vendido los bitcoins queda metida en un problema luego de que la tercera persona envuelta en la estafa no reciba su producto y comience los trámites de denuncia y búsqueda del individuo al cual hizo la transferencia.

Esta estafa puede ser fácilmente realizada cuando vendes tus bitcoins directamente a personas que no conoces, también puede suceder cuando dejas tus datos bancarios públicos. Es recomendable que antes de realizar transacciones con personas que no conoces por medios como Facebook o incluso LocalBitcoin, verifiques toda la información de tu potencial comprador, corrobora su identidad e investiga un poco sobre su historial de compra o venta de bitcoins en la comunidad, trata en lo posible no realizar una transacción de gran volumen para ti con personas desconocidas.

Finalmente solo queda recomendarles estar muy atentos a cualquier actividad que les parezca sospechosa o muy pero muy llamativa, como dicen si es muy bueno para ser cierto probablemente lo sea, la mejor cosa que puedes hacer ante cualquier estafa es no ser ingenioso, no creas en todo lo que ves ni oigas, las estafas no solo están en el mundo del bitcoin, ten en cuenta que pueden ocurrir con cualquier moneda; sé desconfiado(a) y no mantengas públicos tus datos personales.

Cada día surgen miles de nuevas formas de estafas y engaños que solo logran generar una mala reputación al bitcoin, por ello debemos unirnos contra estos engaños y denunciar, si te han estafado no te quedes callado, alza la voz comparte tu experiencia y demos a conocer la máxima información que podamos para evitar que lo mismo le ocurra a otras personas.

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2 Responses

  1. carlos dijo:

    Esto debe difundirse, todos deberíamos conocer estas cosas

  2. Pedro dijo:

    Excelente articulo!

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